Криптовалюты и криминал

14. 11. 2022
Против FTX начато уголовное расследование на Багамах
Против FTX начато уголовное расследование на Багамах

Правоохранительные органы Багамских Островов расследуют криптобиржу Сэма Бэнкмана-Фрида FTX после быстрого краха платформы и подачи заявления о банкротстве на прошлой неделе.

Дата публикации: 14.11.2022, 04:19
4 145
12. 11. 2022
Reuters: «На FTX пропало не менее $1 млрд клиентских средств»

Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (BSF) тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в свою же торговую компанию Alameda Research, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, большая часть этой суммы с тех пор исчезла. Первым под подозрение попал сам SBF.

Дата публикации: 12.11.2022, 23:45
2 528
11. 11. 2022
Торговый сервис DFX Finance взломан на 7,5 млн долларов

Торговый сервис DFX Finance подвергся атаке. По оценкам исследователей BlockSec, неизвестный злоумышленник вывел из DFX около 7,5 млн долларов.

Дата публикации: 11.11.2022, 18:16
2 281
08. 11. 2022
Конфискация и признание вины по делу о краже биткойнов Silk Road на сумму 3,36 млрд долларов США

Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что в 2021 году оно конфисковало украденные биткойны на сумму 3,36 миллиарда долларов США у застройщика недвижимости из Джорджии Джеймса Чжун.

Дата публикации: 8.11.2022, 09:25
2 226
В США изъяли 50 000 биткойнов, связанных с даркнетом Шелковый путь
В США изъяли 50 000 биткойнов, связанных с даркнетом Шелковый путь

Дэмиэн Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка заявил в понедельник, что власти изъяли 50 676 биткойнов, связанных с рынком даркнета Шелковый путь в ноябре.

Дата публикации: 8.11.2022, 00:52
1 904
07. 11. 2022
Власти США конфисковали $3,36 млрд в биткойнах от взлома Silk Road десятилетней давности

Министерство юстиции конфисковало более 50 000 биткойнов на сумму более 3,36 миллиарда долларов у хакера, который только что признал себя виновным в незаконном получении их от Silk Road 10 лет назад. Это вторая по величине конфискация активов Министерства юстиции в истории.

Дата публикации: 7.11.2022, 20:07
2 597
SEC обвиняет Trade Coin Club в схеме Понци на $295 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила дело против операторов Trade Coin Club, которые, по их утверждениям, являются масштабной криптовалютной схемой Понци.

Дата публикации: 7.11.2022, 01:36
2 014
05. 11. 2022
Monkey Drainer украл еще NFT на сумму 520 ETH

Злоумышленник использовал фишинговые атаки для кражи средств во время хакерской атаки.

Дата публикации: 5.11.2022, 01:59
2 370
04. 11. 2022
Прокуратура Южной Кореи обвинила До Квона в манипулировании ценой Terra

В местном отчете из Южной Кореи утверждается, что прокуратура страны получила доказательства того, что соучредитель Terraform Labs До Квон дал распоряжение своему сотруднику манипулировать ценой Terra Luna Classic (LUNC).

Дата публикации: 4.11.2022, 09:04
2 468
Крипто-беглец До Квон, как говорят, скрывается в Европе

Главный исполнительный директор (CEO) Terraform Labs Pte. Ltd. Квон До-хен, или До Квон, сказал с более чем намеком на сарказм в своем проверенном аккаунте в Твиттере, что скоро раскроет свое местонахождение.

Дата публикации: 4.11.2022, 07:02
3 717
03. 11. 2022
Финансовая уязвимость Skyward якобы привела к убыткам в размере 3 миллионов долларов

Skyward Finance, платформа IDO, обеспечивающая справедливое распределение токенов для проектов по протоколу NEAR, как сообщается, использовалась для получения 1,1 млн токенов NEAR, стоимость которых на момент публикации оценивается в 3 миллиона долларов США.

Дата публикации: 3.11.2022, 08:37
2 092
02. 11. 2022
Сеть Celsius сталкивается с расследованием «схемы Понци»

Согласно сообщению Wall Street Journal (WSJ) , суд назначил эксперта для изучения бизнес-модели Celsius Network LLC.

Дата публикации: 2.11.2022, 07:11
1 603