Криптовалюты и криминал

Житель Флориды признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Дело связано с криптовалютной схемой Понци, которая, как утверждается, получила от клиентов до 100 миллионов долларов.

Chainalysis впервые помог властям вернуть украденную криптовалюту у Lazarus Group

Крипто-мошенники попытались нажиться на сегодняшнем мероприятии Apple с помощью поддельной прямой трансляции на YouTube, рекламирующей криптовалюту.

Платформа стейкинга DeFi на базе Avalanche — Nereus Finance — подверглась атаке с использованием кредитного арбитража. Считается, что децентрализованная биржа (DEX) Trader Joe и платформа DeFi Curve Finance также пострадали.

Децентрализованная биржа (DEX) Kyber Network заявила, что скрипт, ответственный за эксплойт прошлой недели, был успешно идентифицирован и удален.

Криптовалютный влиятельный человек Fatman Terra представил в Твиттере свою собственную фальшивую инвестиционную схему — и мгновенно нашел желающих инвесторов — в попытке рассказать людям о мошенничестве в отрасли.

Сейшельская криптобиржа KuCoin выявила недостатки в предложениеи сообщества Acala о возврате миллиардов долларов США, ошибочно выпущенных во время эксплойта в середине августа, согласно сообщению, опубликованному во вторник в блоге KuCoin.

Kyber Network, децентрализованная финансовая платформа (DeFi), заявила, что ликвидировала уязвимость, используемую в эксплойте, в результате которой 1 сентября было украдено 265 000 долларов.

Полиция западного индийского штата Махараштра арестовала двух человек по подозрению в совершении крипто-мошенничества, которое, как полагают, обмануло более 1400 инвесторов на сумму от 6 до 12 миллионов долларов.

«Я просто обычный биткойнер, попавший под раздачу». Марк Александр Хопкинс, он же самопровозглашенный «Доктор Биткойн», он же Rizzn в твиттере, заявил своим подписчикам в социальных сетях, что «транзакция биткойнов p2p является федеральным преступлением», после объявления приговора по его делу.

Дубайский суд приговорил банду к тюремному заключению на срок от четырех до трех лет. Осужденные находятся в тюрьме за нападение и кражу около 1,7 миллиона дирхамов (около 462 800 долларов США) у криптоинвестора из Дубая, сообщило местное СМИ в понедельник.

Сумма иска составляет 400 миллионов долларов