Криптовалюты и криминал

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила 11 человек из Forsage.io в мошенничестве. Им вменяется обман розничных инвесторов в предполагаемой пирамиде и схеме Понци на 300 миллионов долларов. Два человека уже согласились урегулировать обвинения.

Местные СМИ сообщили, что сотрудник валютной команды южнокорейского BNK Busan Bank якобы присвоил 1,48 миллиарда корейских вон (1,1 миллиона долларов США) из средств клиентов для инвестирования в биткойн.

Terraform Labs и аффилированные с ней компании якобы увеличили число своих децентрализованных финансовых (DeFi) сервисов Anchor Protocol, инвестируя собственный капитал. Это утверждение в настоящее время изучается прокуратурой Южной Кореи, сообщает государственная телекомпания KBS.

Менеджер хедж-фонда Майкл Берри, известный прогнозированием финансового кризиса 2008 года, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не имеет ни ресурсов, ни IQ, необходимых для правильного расследования криптолистинга на Coinbase.

Более 14,5 миллиардов долларов в криптовалюте было потеряно из-за взлома и мошенничества с 2011 года, а DeFi (децентрализованное финансирование) является новой целью злоумышленников, сообщает аналитическая фирма Crystal Blockchain.

Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид отвечает на заявления о том, что предложение его компании по спасению клиентов крипто-брокерской фирмы Voyager Digital носит хищнический характер.

Две фирмы, занимающиеся безопасностью Web3, опубликовали отчеты, посвященные недавней волне взломов, нацеленных на проекты NFT.

Согласно сообщениям местных СМИ, южнокорейские прокуроры, расследующие дело Terra-LUNA, потребовали от Министерства юстиции направить «уведомление по прибытии» главному исполнительному директору Terraform Labs До Квону и запретить поездки соучредителю Terra Шин Хён Сыну.

Художник из Латвии находится под следствием за якобы продажу NFT c целью отмывания денег, за которые он может получить до 12 лет тюремного заключения. Власти заблокировали его банковские счета и начали расследование, даже не уведомив его.

Согласно отчету американской компании по кибербезопасности SonicWall, в первой половине 2022 года число атак программ-вымогателей во всем мире сократилось. Исследователи говорят, что среди прочих факторов падение цен на криптовалюту оттолкнуло киберпреступников от программ-вымогателей.

Майкл Столлери, генеральный директор Titanium Blockchain Infrastructure Services, признал себя виновным в проведении мошеннического первоначального предложения монет, которое привлекло 21 миллион долларов от американских и зарубежных инвесторов, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США.

Из кошельков, принадлежащих разработчикам Teddy Doge на базе BNB Chain, было выведено токенов TEDDY на сумму более 4,5 миллионов долларов США в минувшие выходные, вызывая беспокойство у инвесторов.