Криптовалюты и криминал

В настоящее время, контракт является одним из наиболее часто используемых деривативов на крипторынке. Существует множество платформ для торговли контрактами, но не каждая платформа успешно справляется с этой задачей. Для этого требуется биржа с проверенной системой контроля рисков и оптимальным механизмом ценообразования, например, гонконгская биржа CoinEx.

Сообщается, что полиция Южной Кореи начала расследование возможного хищения с участием сотрудника Terraform Labs. Чтобы предотвратить перевод средств, полиция обратилась к криптобиржам с просьбой заморозить счета сотрудников Luna

Артур Хейс, один из основателей криптовалютной биржи BitMEX, избежал тюремного заключения в пятницу во время слушаний по вынесению приговора в Нью-Йорке.

В эту пятницу должен быть вынесен приговор бывшему генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу, который признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). Хотя Хейсу грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, нарушения BSA редко приводят к тюремному заключению.

Пять южнокорейских инвесторов Terra (LUNA) с совокупным убытком в размере около 1,4 миллиарда корейских вон (1,1 миллиона долларов США), представленные местной юридической фирмой LKB & Partners, подали жалобу на генерального директора Terraform Labs До Квона и соучредителя Шин Хён Сына за по двум обвинениям, включая мошенничество, сообщают местные СМИ.

В четверг Autorité des Marchés Financiers (AMF) и Управление по пруденциальному надзору и разрешению споров (ACPR) заявили, что они внесли в черный список веб-сайт, принадлежащий Omega Pro Ltd.

Адреса, связанные с эксплойтом Ronin Bridge стоимостью 625 миллионов долларов, показывают, что эфир на сумму более 10 миллионов долларов США был в движении в азиатские утренние часы в среду, согласно данным блокчейна.

Chainalysis запускает инструмент визуализации в цепочке, который, по словам должностных лиц компании, поможет в расследовании криптопреступлений.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, специализированному подразделению по финансовым преступлениям было поручено расследовать крах основных криптовалют блокчейна Terra на прошлой неделе, в то время как основателю До Квону грозят огромные штрафы.

Власти Соединенного Королевства приговорили 24-летнего мужчину к пяти годам тюремного заключения за кражу криптовалюты на сумму 34 тысячи фунтов стерлингов (около 41 900 долларов США) после того, как тот пригрозил отрубить жертве пальцы, если она откажется выполнить его просьбу, сообщает Bleeping Computers.

По сообщениям, министерство разведки Ирана заблокировало почти 10 000 банковских счетов из-за подозрительных операций с иностранной валютой и криптовалютой. Акция проводилась совместно с центральным банком страны.

Генеральный директор криптовалютной компании Valley Stream из Нью-Йорка был арестован ФБР и обвинен в мошенничестве на сумму 59 миллионов долларов.