Криптовалюты и криминал

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи расследует 16 криптовалютных бирж на предмет нарушения Закона о специальной финансовой информации. FSC утверждал, что эти биржи действовали как неотчетные организации.

Chainalysis опубликовала свой полугодовой отчет, в котором поделилась данными о незаконной деятельности, собранными до июля 2022 года, и сравнила их с этим же периодом прошлого года. Похоже все меньше людей становятся жертвами крипто-мошенничества, но средства, украденные посредством технических атак, значительно превышают прошлогодние.

BitBoy говорит, что теперь он страдает от депрессии после того, как Atozy назвал его «грязным мешком», который продвигал мошенничество. Но недавно он признался в продвижении неудачных монет

Обанкротившийся кредитор криптовалюты Celsius Network, сообщил, что у него заканчиваются деньги, и что получил несколько предложений о вложении денежных средств в компанию, а также одобрение американского судьи на продажу биткойнов (BTC), которые он добывает.

Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, объем незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, в этом году снизился на 15%. Это сопоставимо со снижением законных транзакций на 36%.

Служба фискальной информации и расследований (ФИОД) отказалась подтвердить личность подозреваемого. Предполагается, что речь идет об Алексее Перцеве

Власти Израиля арестовали трех человек, подозреваемых в хищении государственной казны Франции. Тайное расследование проводилось совместно израильской полицией и Налоговым управлением Израиля в течение последних нескольких месяцев. Сотрудничали также иностранные следственные органы – Европол и французская полиция.

BNB Chain, блокчейн-сеть, созданная криптобиржой Binance, выявила более 50 проектов в сети, которые представляют значительный риск для пользователей.

Налоговая служба Израиля сообщает, что схема была осуществлена из Израиля на деньги, полученные от преступлений, совершенных за рубежом с использованием цифровых валют

Криптоиндустрия пошатнулась с тех пор, как в минувший понедельник Казначейство США внесло децентрализованный криптомиксер Tornado Cash в черный список. Наложение санкций на смарт-контракт в США и арест его разработчика в Нидерландах заставили мир криптовалют сомневаться в том, что и где является законным.

Александр Винник остается в калифорнийской тюрьме. Посольство России предлагает помощь

Согласно исследованию, проведенному Chainalysis, в период с января 2022 года по настоящее время злоумышленники украли цифровых активов на сумму около 1,4 миллиарда долларов. По всей видимости, атаки на криптовалютные мосты - наиболее популярные среди хакеров