Криптовалюты и криминал

Налоговый орган Великобритании конфисковал три невзаимозаменяемых токена (NFT) в рамках расследования предполагаемого мошенничества с НДС с участием 250 предполагаемых поддельных компаний.

Только в 2021 году жертвы на территории подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряли более 64 миллионов долларов из-за романтических афер по сравнению с чуть более 35 миллионами долларов в 2020 году.

По сообщениям СМИ в пятницу, семь руководителей южнокорейской криптобиржи V Global были приговорены к тюремному заключению за мошенничество в размере 2 триллионов вон (1,7 миллиарда долларов США).

Когда последовало восстановление взлома Bitfinex, криптовалютные деятели в социальных сетях поделились своими мыслями, подняли вопросы и выразили недоверие.

Хизер Морган, известная под псевдонимом Razzlekhan, является самопровозглашенным серийным предпринимателем и плодовитым писателем, и ей были предъявлены обвинения в отмывании денег и сговоре в связи со взломом Bitfinex в 2016 году.

Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало биткойны на сумму более 3,6 миллиардов долларов США, связанные со взломом криптобиржи Bitfinex, который произошел в 2016 году.

Индийский продавец автозапчастей стал жертвой мошенничества с криптовалютой на сумму 267 000 долларов США после того, как в пятницу местная полиция закрыла дело, постановив, что это был ложный звонок, сообщили местные СМИ.

Блокчейн-инфраструктура компании Meter потеряла 4,4 миллиона долларов США в результате взлома.

Согласно новым данным, в токенах NFT наблюдается «значительный» рост манипулятивной практики, которая преувеличивает цены и ликвидность - растущий страх по мере того, как сектор становится все более волатильным.

Австралийская служба защиты прав потребителей и конкуренции (ACCC) проводит расследование в отношении материнской компании Facebook Meta на предмет продолжительной серии мошеннических рекламных объявлений о криптовалюте.

Южнокорейский DeFi-проект KLAYswap объявил, что он был взломан и потерял около 2,2 млрд вон, или около 1,83 млн долларов США.

«Да, я мог бы вернуть деньги. Это в моих силах, но я позабочусь о себе и не буду этого делать», — сказал Ice Poseidon в видеоинтервью.