Криптовалюты и криминал

Инструмент даркнета Antinalysis позволяет злоумышленникам проверить уровень своего риска, прежде чем пытаться обналичить криптовалюту, заработанную преступным путем.

Райан Фарас предположительно отмыл 136 миллионов долларов в биткойнах, отбывая наказание за торговлю наркотиками в федеральной тюрьме.

Высокий суд Лондона приказал Binance, одной из крупнейших в мире криптобирж, выявить хакеров и заблокировать их учетные записи после того, как один из ее пользователей заявил, что стал жертвой взлома на 2,6 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями полиции Большого Манчестера Соединенного Королевства провело арест на сумму около 22,25 миллиона долларов после того, как разведка обнаружила USB-накопители со значительным количеством Ethereum (ETH). Согласно объявлению, сделанному официальными лицами, следователи обнаружили ETH на сумму 9,5 миллиона долларов, при этом подробно описав, что 12,7 миллиона долларов были обнаружены впоследствии, не уточняя, какая это была криптовалюта.

Хакер, стоящий за атакой на межсетевой децентрализованный финансовый протокол Poly Network и укравший активов на сумму 610 миллионов долларов, вернул почти все средства в рамках проекта, заявив, что их действия представляют собой «поведение хакера в белой шляпе».

Мошенники с криптовалютами теперь все чаще используют QR-коды, чтобы получить доступ к кошелькам жертв через транзакции биткойн-банкоматов.

Платформа DeFi DAO Maker объявила о взломе на 7 миллионов долларов. Всего от этой атаки пострадал 5 251 пользователь.

Британская полиция арестовала 23-летнего мужчины и 25-летнюю женщину и вернула более 22,2 миллиона долларов США. Их подозревают в использовании средств StableMagnet Finance. Это может быть крупнейшее дело DeFi, раскрытое полицией.

Министерство юстиции США заявило в среду, что бывший генеральный директор финтех был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с кредитами в связи с пандемией COVID-19 и мошенничестве с криптоинвестициями.

Accenture - это консалтинговая компания из списка Fortune 500, в которой работает полмиллиона сотрудников по всему миру.

Разговоры о самой крупной атаке в истории децентрализованных финансов (DeFi) только усилились после того, как злоумышленник вернул украденные средства на сумму не менее 342 миллионов долларов обратно в кросс-чейн платформу DeFi Poly Network.

Сегодня, 11 августа, PeckShield написал в Твиттере, что хакеры PolyNetwork добавили в транзакцию информацию о том, что они готовы вернуть средства.