Криптовалюты и криминал

Некоторые считают еще одной поучительной историей, недавнее трагическое убийство бразильского криптотрейдера Уэсли Пессано Сантарена. По мнению пользователей сети трагедия произошла из-за разгульного образа жизни, который жертва демонстрировала в своих учетных записях в социальных сетях.

Индустрия DeFi подверглась еще одной серьезной хакерской атаке. Взломав кросс-платформенную децентрализованную финансовую платформу Poly Network, злоумышленник сумел украсть около 600 миллионов долларов в криптовалютах. Эта цифра также является самой крупной суммой, украденной в результате атаки DeFi.

Против 27-летнего израильтянина Афека Зарда было предъявлено обвинение в предполагаемой краже 74 990,74 DASH (почти 7 миллионов долларов) у его соседа по комнате. Следующие 8 лет своей жизни Зард проведет в тюрьме.

Эксперты по криптовалютам в юридической отрасли Соединенного Королевства объявили о запуске Crypto Fraud and Asset Recovery (CFAAR), сети, нацеленной на обеспечение возмещения ущерба от мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами.

Федеральный суд Бразилии постановил продать биткоины на сумму 1,1 миллиона долларов, конфискованные у пирамиды Tradergroup, которая притворялась криптоинвестиционной компанией. Продажа будет производиться крупнейшей регулируемой биржей в стране Mercado Bitcoin.

Влиятельный финансовый регулятор Японии заявил, что его запланированная платформа по борьбе с отмыванием денег может включать в себя криптовалютных дилеров, которые, по его словам, несут те же обязательства, что и традиционные финансовые учреждения, чтобы убедиться, что они не имеют дело с преступниками.

Как сообщает Law360, федеральный судья из Нью-Йорка назначил предварительную дату в 2022 году для судебного разбирательства по делу бывшего инвестора NFL по имени Реджинальд Фаулер.

Было подтверждено, что дело главы V Global, оператора криптобиржи, который был арестован в начале прошлого месяца по обвинению в совершении крупнейшего в истории мошенничества, связанного с криптовалютой (3,85 триллиона вон), было предано суду.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало принимать участие в расследовании южноафриканского мошеннического проекта Mirror Trading International (MTI), сообщает Finance Magnates. Mirror Trading International (MTI) была одной из крупнейших криптовалютных фирм в Южной Африке, но оказалась схемой Понци.

Сообщается, что Bitcoin SV подвергся «массовой» атаке 51%, начавшейся примерно в 11:45 утра во вторник, в результате чего одновременно были добыты до трех версий цепочки.

Как выяснил Chainalysis, китайские крипто-адреса, связанные с незаконной деятельностью, отправили и получили миллиарды долларов. Эти грязные деньги используются для мошенничества и операций на рынке даркнета. Но, несмотря на большие цифры, сейчас количество криминальных криптографических адресов падает.

Бывший куратор Monero Рикардо Спаньи, который был арестован в Нэшвилле, штат Теннесси, 20 июля по просьбе южноафриканских властей, борется с экстрадицией с помощью одного из ведущих юристов криптоиндустрии, Брайана Кляйна.