Криптовалюты и криминал

Кошелек, содержащий биткоины, связанные с изъятием в 2021 году у лица, укравшего криптовалюту с торговой площадки Silk Road, был перемещен.

Бывший генеральный директор Binance уже признал себя виновным по одному уголовному обвинению и отсидел четыре месяца в тюрьме, но получение президентского помилования может предоставить определенные возможности.

Ripple предупреждает инвесторов о растущем количестве мошеннических схем, поскольку стоимость XRP выросла более чем на 400%, и призывает быть бдительными в отношении таких мошеннических тактик, как дипфейки, фишинг и схемы поддельных розыгрышей.

По данным Immunefi, убытки от крипто-взломов, эксплойтов и мошенничества с начала года превысили 1,4 млрд. долларов

Наследие должника обанкротившейся платформы криптокредитования объявило о второй выплате кредиторам $127 млн, но некоторые все еще недовольны.

Японская полиция теперь активно арестовывает пользователей зарубежных онлайн-казино с помощью криптографического «инструмента отслеживания» — впервые для своего правительства. 26 ноября (по японскому стандартному времени) отдел безопасности столичной полиции Токио направил в прокуратуру 10 мужчин и женщин, в том числе 35-летнего работника пожарной службы из Токио, что добавило ещё 57 потенциальных арестов к тем, что были произведены с сентября.

Кристоффер Крон в своей апелляции безуспешно утверждал, что SEC в своей жалобе не установила, что Green Boxes были ценными бумагами или инвестиционными контрактами.

Заместитель прокурора США Эдвард Ким будет исполнять обязанности главы Южного округа Нью-Йорка до тех пор, пока Сенат не утвердит одного из кандидатов Дональда Трампа.

В марте состоится собрание кредиторов, но, как сообщается, их средства исчезли в хаосе краха FTX.

Соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс потребовал провести новое расследование в отношении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому были предъявлены обвинения в финансировании предвыборной кампании. В марте Бэнкман был приговорён к 25 годам лишения свободы за участие в том, что прокуратура назвала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

В рамках соглашения с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафа в связи с обвинениями во взяточничестве, выдвинутыми против японских государственных чиновников, для получения лицензии на строительство курорта. Компания, работающая в сфере майнинга биткоинов, признала, что нарушила Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), вступив в сговор с целью дачи взяток и фальсификации документов.

Решение суда вызывает тревожные правовые опасения у разработчиков блокчейн-протоколов для сохранения конфиденциальности.