Криптовалюты и криминал

CFTC обвинила пастора в продвижении криптовалютной пирамиды среди прихожан, обещая гарантированный доход в размере почти 35%.

Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон также признал себя виновным в совершении уголовных преступлений в США в 2023 году и получил разрешение на выезд в Израиль под залог.

Расследование, проведенное отделом виртуальных валют окружного прокурора Бруклина в отношении жертвы мошенничества NFT, привело к обнаружению и ликвидации сети поддельных сайтов торговых площадок NFT.

Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) ранее был арестован в Польше в 2021 году по связанным с этим вопросам, но был освобожден через 40 дней.

Официальный аккаунт Cardano Foundation X (ранее Twitter) был взломан, злоумышленники опубликовали сообщение о фальшивом судебном процессе SEC против Cardano (ADA), продвигая мошеннический токен.

Известная журналистка Fox News Элеонора Терретт разоблачила фейковое новостное сообщение, в котором для продвижения мошеннической схемы с токенами BlackRock используется изображение Fox News.

Судья приказал Дэвиду Бренду явиться в федеральную тюрьму во Флориде до 16 декабря для отбывания 120-месячного срока.

Основатель рынка Hydra Станислав Моисеев и 15 его сообщников были заключены в тюрьму за участие в даркнет-рынке и криптомикcере.

Алекс Машински, основатель и бывший генеральный директор Celsius Network, планирует признать себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве, сообщил его адвокат во время слушаний во вторник, согласно сообщению Reuters.

Роджер Вер, ведущий защитник криптовалют и один из первых инвесторов в биткоин, призвал суд США отклонить выдвинутые против него обвинения в уклонении от уплаты налогов. Среди 745 000 своих подписчиков в X (ранее Twitter) он наиболее известен как «Биткойн-Иисус».

Кошелек, содержащий биткоины, связанные с изъятием в 2021 году у лица, укравшего криптовалюту с торговой площадки Silk Road, был перемещен.

Бывший генеральный директор Binance уже признал себя виновным по одному уголовному обвинению и отсидел четыре месяца в тюрьме, но получение президентского помилования может предоставить определенные возможности.