Криптовалюты и криминал

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс инициировала юридические действия по возврату более 2 миллионов долларов в криптовалюте, которые были обманным путем получены у жертв, введенных в заблуждение обещаниями удаленной работы.

Дэвид Шварц, технический директор Ripple (CTO), предупредил своих подписчиков в X (ранее Twitter) о мошенничестве с участием аккаунтов Coinbase. Шварц, известный как @JoelKatz на платформе, якобы поделился электронным письмом, которое он получил от службы поддержки Coinbase. В письме пользователям предлагалось перейти по ссылке для обновления информации об их учетной записи. Сообщение подчеркивало, что актуализация данных аккаунта поможет обеспечить более плавный пользовательский опыт.

Мужчина из Оклахомы признал себя виновным в организации схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями, которая обманула около 2800 инвесторов и лишила их 9,4 миллиона долларов.

Зарегистрированная криптоторговая фирма предположительно украла «сотни миллионов бат» у поставщиков электроэнергии на сумму не менее 2,88 млн долларов США.

Федеральное большое жюри Восточного округа штата Вашингтон выдвинуло 51-летнему пастору Франсье Обандо Пинильо обвинения по 26 пунктам в связи с мошенничеством, связанным с криптовалютными операциями.

Индийская криптовалютная биржа WazirX, подвергшаяся в июле 2024 года кибератаке с потерями на сумму 235 миллионов долларов, представила план реструктуризации, направленный на компенсацию убытков пострадавших пользователей.

Судья федерального суда Техаса обязал Фрэнка Ричарда Альгрена III и всех его партнеров передать любые криптографические открытые и закрытые ключи, учетные записи и коды доступа.

Финская полиция изъяла роскошные часы стоимостью более 2,6 млн долларов у основателя Hex Ричарда Харта, который разыскивается в стране по обвинению в налоговом мошенничестве и нападении.

Канадский волонтер-модератор криптофорума скрылся вместе со своей семьей после того, как его пытались похитить и заставить отдать свои биткоины.

Вьетнамская полиция арестовывает мошенников, занимающихся майнингом криптовалют, Спрингфилд предупреждает о мошенничестве с банкоматами, а Гонконг пресекает мошенничества, связанные с искусственным интеллектом.

Крах экосистемы Terra: Прокуратура США оценивает количество пострадавших свыше одного миллиона человек

Рост числа программ-вымогателей и похищений с требованием выкупа показывает растущие риски, с которыми сталкиваются криптотрейдеры и инвесторы по мере расширения сектора.