Криптовалюты и криминал

В ходе обыска квартиры в испанском городе Эстепона, где похитители удерживали брокера, были обнаружены два огнестрельных оружия, ножи, наркотики и более 10 000 долларов наличными.

Человек, который якобы помог взломать учетную запись X SEC, чтобы опубликовать поддельное сообщение об одобрении биткоин-ETF, заработал около $50 000, которые теперь могут быть принудительно конфискованы.

Агентство по борьбе с коррупцией в Малайзии заявляет, что для борьбы с коррупцией и мошенничеством оно использует блокчейн и искусственный интеллект (ИИ).

Криптовалютное сообщество и защитники конфиденциальности во всем мире внимательно следят за судебным разбирательством Алексея Перцева и делом Tornado Cash.

Основатель криптоприложения Payza Фироз Патель отсидит три с половиной года в тюрьме США за сокрытие 450 биткоинов после того, как его осудили за отмывание денег.

Бывший генеральный директор Celsius, признавший себя виновным по двум уголовным обвинениям, должен был заслушать приговор в апреле.

Министерство юстиции США обвинило Андеана Меджедовича в эксплоите двух криптопротоколов, утверждая, что он пытался вымогать деньги с помощью «фиктивного предложения об урегулировании».

Судья Коллар-Котелли попросила правительство США объяснить свою позицию по конфискации на бирже Bitfinex до 4 февраля.

Британская банда, которая похитила и пытала мужчину, вымогая у него криптовалюту, была приговорена в Королевском суде Манчестера.

Антония Перес Эрнандес, одна из пяти лиц, обвиняемых в участии в финансовой пирамиде Forcount, признала себя виновной в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в 2024 году.

Tether, Tron и TRM Labs работали с властями Испании, чтобы дестабилизировать общеевропейскую схему отмывания денег.

По поступившим сообщениям, криптовалютная биржа Phemex подверглась атаке со стороны хакеров, в результате которой с её горячих кошельков были украдены значительные суммы цифровых активов, включая USDT, USDC и Ethereum (ETH). Это привело к временному ограничению возможности вывода средств пользователями платформы.