Криптовалюты и криминал

Ранний криптоинвестор Роджер Вер, известный многим как «Биткоин-Иисус», был освобожден под залог в Испании, но ему все еще грозит экстрадиция в США по обвинению в налоговом мошенничестве.

ФБР предупреждает соискателей, чтобы они не поддавались на удочку мошенничества с «работой на дому», условия которой выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Один из главных организаторов криптовалютной схемы Понци Forcount признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в Нью-Йорке. Часть сделки о признании вины включает конфискацию у Хуана Такури почти 4 миллионов долларов и недвижимости, приобретенной на средства потерпевших.

Два человека подали гражданский иск против компании по торговле криптовалютами JPEX и других ответчиков. JPEX обвиняется в мошенничестве с участием 1,6 миллиарда гонконгских долларов (208 миллионов долларов). Это первый гражданский иск в деле, и ожидается, что за ним последуют другие.

Американская ассоциация ценных бумаг (ASA) подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) из-за ее правоприменительных действий и несоблюдения Закона о свободе информации.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, утверждая, что сотни тысяч людей потеряли более $ 1 млрд из-за двух криптофирм с пересекающимися учредителями.

США предъявили обвинения трем лицам в связи с мошенничеством с NFT Evolved Apes с 2021 года.

Бывший генеральный директор FTX провел около недели в Федеральном трансферном центре в Оклахома-Сити, и органы исполнения наказаний планировали отправить его в калифорнийскую тюрьму.

После завершения своего четырехмесячного заключения в тюрьме Ломпок Чжао планирует возобновить свое участие в криптовалюте.

Terraform Labs и генеральный директор До Квон завершают соглашение с SEC. Ожидается, что обе стороны представят окончательные условия на утверждение суда к середине июня.

Гражданина Китая Юньхэ Вана обвинили в захвате более 19 миллионов частных IP-адресов и перепродаже их преступникам для гнусного использования.

На момент публикации фонд собрал около 597 ETH и будет поддерживать юридическую защиту разработчиков Tornado Cash в судебном процессе, чтобы доказать их невиновность.