Криптовалюты и криминал

Подозрения властей были основаны на изменении образа жизни Вэнь. Сообщается, что в 2017 году она переехала в особняк с шестью спальнями на севере Лондона.

31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в криптовалютной схеме и схему мошенничества с несвязанными устройствами доступа. Бывший исполнительный директор Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям в сентябре.

Канадские власти предостерегают от обсуждения инвестиций в криптовалюту во время онлайн-свиданий, посоветовав, что такие разговоры следует рассматривать как красный флаг. Тем не менее мошенникам удается выманивать у своих жертв огромные суммы.

Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за организацию мошеннической схемы по облачному майнингу криптовалют. Arkbit ложно утверждала, что управляет центрами обработки данных в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют.

Федеральный судья приговорил бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в двух уголовных преступлениях.

С момента ареста в марте 2023 года До Квон находится в Черногории. Его могут экстрадировать либо в его родную Южную Корею, либо в США, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания освободить из тюрьмы основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Соучредитель Terraform Labs все еще находится в Черногории, поскольку его адвокаты и суды рассматривают конкурирующие запросы об экстрадиции в США и Южную Корею.

Бывший генеральный директор FTX содержится в камере столичного центра содержания под стражей в Бруклине с тех пор, как судья отменил его залог в августе 2023 года.

Прокуроры США потребовали «справедливого наказания», соответствующего масштабу преступления, но адвокаты Саламе утверждают, что он должен отсидеть не более 18 месяцев.

ZachXBT обнаружил семь адресов кошельков с биткойнами на сумму 61 миллион долларов, связанных с хакерской группой Lazarus.

Генеральный директор Gala Games Эрик Ширмейер подтвердил во вторник, что произошел «инцидент безопасности», который привел к несанкционированной продаже 600 миллионов токенов GALA.