Криптовалюты и криминал

Федеральный судья отклонил ходатайство бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского об исключении двух обвинений в мошенничестве из его обвинительного заключения.

Основатель Bitfog Роман Стерлингов был приговорен к 12,5 годам тюрьмы и вынужден «выплатить конфискованное имущество» в размере около 395,5 млн долларов.

Ранее компания-эмитент стейблкоинов подверглась критике со стороны сенатора Вайоминга Синтии Ламмис за предполагаемое содействие незаконной финансовой деятельности.

Генеральный директор WonderFi Дин Скурка, как сообщается, сообщил в электронном письме, что теперь он «в безопасности» и что никакие средства и данные компании не пострадали.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель по делу против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, в четверг была доставлена в федеральную тюрьму строгого режима в Коннектикуте.

По словам Джеффа Лунлгофера, директора по информационной безопасности Coinbase, мошенничество с использованием социальной инженерии в настоящее время представляет наибольшую угрозу для пользователей и владельцев криптовалют.

Соучредитель FTX Гэри Ван не должен получить тюремный срок, заявил его адвокат, указав на сотрудничество бывшего руководителя с властями и сказав, что он не знал о масштабах преступлений биржи.

Хизер Морган выступила за то, чтобы не назначать ей больше тюремного срока за ее роль в отмывании части из 120 000 биткоинов, украденных с Bitfinex ее мужем Ильей Лихтенштейном.

Роман Шторм, в настоящее время находящийся на свободе под залогом и обвиняемый по трем федеральным обвинениям, получил еще четыре месяца на подготовку к уголовному суду.

Создатель Mutant Ape Planet Орельен Мишель признал себя виновным в обмане инвесторов и избежал тюремного срока.

Первое изъятие криптовалюты полицией Виктории подчеркивает новую правовую базу, позволяющую офицерам конфисковывать цифровые активы с помощью ордеров на обыск.

Нишад Сингх не получит тюремного срока после признания себя виновным по шести тяжким преступлениям в феврале 2023 года, сотрудничая с прокурорами и должниками FTX после краха биржи.