Криптовалюты и криминал

Бывший руководитель FTX Нишад Сингх получил письмо с поддержкой от генерального директора FTX, объявившего о банкротстве, Джона Дж. Рэя III в преддверии вынесения приговора за участие в краже средств клиентов биржи на сумму 8 миллиардов долларов.

Официантка в баре в Гонконге якобы заметила, как партнер DWF Labs подсыпал наркотик в напиток жертвы, пока та ходила в туалет — обвинение, по ее словам, подкреплено записями с камер видеонаблюдения.

Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обработал миллионы транзакций для даркнет-площадки Silk Road.

Сообщения из зала суда предполагают, что прокуроры предложат сделку Эрику Каунсилу-младшему, который якобы помог взломать учетную запись X Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Мошенники украли 21,6 млн долларов у более чем 40 000 инвесторов, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни, который, как сообщается, также включал 100 000 долларов, потраченных на секс-работниц.

Судья Джон Кельтл приказал Алексу Машинскому и прокурорам явиться в суд 13 ноября для рассмотрения ходатайства бывшего генерального директора Celsius об отклонении обвинений в мошенничестве и манипулировании рынком.

Северокорейская группа Lazarus создала блокчейн-игру, чтобы воспользоваться уязвимостью в браузере Google Chrome, установить шпионское ПО и украсть данные криптокошелька, а также другие пользовательские данные.

Недавний анализ блокчейна выявил связь между двумя крупными взломами криптовалютных бирж, в том числе BingX и крупнейшей криптовалютной биржи Индонезии Indodax. Согласно последним отчётам о безопасности, злоумышленники, совершившие взлом Indodax и BingX, использовали один и тот же адрес кошелька для отмывания денег.

Северокорейской киберпреступной группировке приписывают некоторые из крупнейших взломов криптовалют, включая эксплоит моста Ronin на сумму 600 миллионов долларов.

Как сообщается, адвокат EFCC заявил, что Тигран Гамбарян был всего лишь сотрудником Binance.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что клиент Mine Digital заплатил $1,5 млн ее материнской компании, ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту.

Группа мошенников с августа находилась под следствием, организованным новым подразделением Японии по борьбе с киберпреступностью.