Криптовалюты и криминал

ФБР заявило, что обнаружило предполагаемого владельца Incognito Market, Руи-Сян Линя, отслеживая криптовалюту с рынка наркотиков в темной сети на счет криптовалютной биржи, предположительно зарегистрированный на его имя.

Бывший сотрудник, обвиняемый в эксплоите Pump.fun на 1,9 миллиона долларов, утверждает, что был арестован в Великобритании и сейчас находится под залогом.

Мошенники убеждали жертв перевести миллионы долларов на банковские счета в США, которые затем использовались для отмывания незаконных средств.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Джон Луис Энтони Бигаттон продвигал платформу криптокредитования на четырех семинарах и в двух сообщениях в социальных сетях.

Министерство юстиции США утверждает, что Томас Джон Сфрага убедил жертву инвестировать в «фиктивный» криптовалютный кошелек после обещания значительной прибыли.

30 апреля судья приговорил бывшего генерального директора Binance к четырем месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме, но не назначил дату отправки на слушаниях.

Главный прокурор Экеле Ихеаначо выступил против освобождения под залог, подчеркнув сомнительную попытку Гамбаряна получить новый паспорт, предположительно из-за кражи предыдущего.

Российский суд отправил руководителя Finiko в тюрьму на три года, признав ее виновной в содействии в организации крупнейшей крипто-аферы в “постсоветской истории”.

Сотрудничая с Binance, прокуратура Тайваня собрала воедино доказательства, в результате чего девяти лицам были предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, включая отмывание денег и мошенничество.

Инструмент Solana для создания мемкойнов pump.fun заявил, что бывший сотрудник компании похитил почти 2 миллиона долларов посредством атаки на кривую привязки.

Сэм Трабукко, который ушел с поста со-генерального директора Alameda Research в августе 2022 года, практически не появлялся на публике после краха FTX.

В Фуцзянь и Хунань власти ликвидировали две подпольные структуры, оказывавшие услуги по банковским операциям в USDT, и заморозили 149 миллионов юаней на сумму 20 миллионов долларов.