Криптовалюты и криминал

Шакиб Ахмед был техническим руководителем Amazon, когда он взломал смарт-контракты как минимум на двух DEX.

Власти Соединенного Королевства обнаружили 61 000 BTC во время обыска в доме, арендованном лицами, занимающимися отмыванием денег, в 2021 году.

Неясно, намеревались ли адвокаты соучредителя Terraform Labs обжаловать решение суда, что снова отложит любую возможную экстрадицию в США или Южную Корею.

Уведомление об апелляции было подано в электронном виде 11 апреля, почти через две недели после того, как бывший генеральный директор FTX был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Судья Льюис Каплан заявил на слушаниях по вынесению приговора 28 марта, что бывший генеральный директор FTX будет отбывать наказание в тюрьме среднего или строгого режима в районе залива Сан-Франциско.

Бывший со-генеральный директор FTX заключил сделку о признании вины, и первоначально ему должен был быть вынесен приговор 1 мая.

Комиссия по преступности и коррупции призывает к реформе Закона Квинсленда о конфискации преступных доходов 2002 года, чтобы противодействовать растущему незаконному использованию криптовалют в штате.

Тайваньский суд постановил, что имущество основателя криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пана и других фигурантов дела будет конфисковано.

Прокуратура Венесуэлы заявляет, что арестовала бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, предполагаемого “главаря” “криптографического заговора” с целью хищения денег от продажи государственной нефти.

Прокуроры утверждают, что эксплоит Ави Айзенберга на Mango Markets был «современной версией» классической аферы, но Айзенберг непреклонен в том, что его действия были законными.

Протокол ликвидного стекинга STFIL заявил, что токены FIL на его платформе были перемещены на внешний адрес после расследования, проведенного китайскими властями.

Окружной судья Эндрю Картер заявил, что Бенджамин Дело «играл центральную роль» в предполагаемой схеме использования информации о клиентах для манипулирования ценами на бирже.