Криптовалюты и криминал

Бывшему кандидату в конгресс Мишель Бонд предъявлены обвинения в предполагаемом участии в незаконной схеме финансирования кампании с привлечением средств неназванной криптобиржи на Багамах.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.

Вскоре после ареста в мае 2024 года Антон и Джеймс Перайр-Буэно были освобождены под залог в 250 тысяч долларов до завершения уголовного дела.

Власти Индии арестовали мужчину за предполагаемое похищение двух сообщников создателя BitConnect Сатиша Кумбхани и вымогательство 125 миллионов долларов в криптовалюте.

«Я люблю Новую Зеландию. Я не уеду», — сказал основатель Bitcache и Megaupload Ким Дотком на X после того, как министр юстиции Новой Зеландии подписал постановление об экстрадиции в США.

Австралийский регулятор финансовых рынков ASIC сообщил в воскресенье, что он координировал удаление более 600 криптовалютных мошенников за последний год в рамках более широких усилий по пресечению мошенничества с онлайн-инвестициями, нацеленного на миллиарды австралийских сбережений.

Криптопреступники все чаще нацеливаются на централизованные биржи, заработав более 1,5 миллиарда долларов в первом полугодии, согласно отчету компании по анализу блокчейна Chainalysis за середину года.

Хотя имена подозреваемых остаются нераскрытыми, аресты знаменуют собой значительный шаг к правосудию для жертв взлома Holograph.

Шестерым гражданам Малайзии, включая пару, предъявлены обвинения в похищении гражданина Китая и требовании выкупа в размере 1 млн долларов США в USDT.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии раскрывает, как основатель ezBtc незаконно присвоил миллионы средств клиентов для личного пользования, что привело к значительным потерям инвесторов.

Novatech заявила, что средства были украдены с помощью кибератаки в мае 2023 года, и заверила клиентов, что компания работает над возвращением активов.

Дело Перцева — поворотный момент для криптосообщества и сторонников цифровой конфиденциальности.