Криптовалюты и криминал

Мать, отец и брат бывшего генерального директора FTX написали письма судье Льюису Каплану, предполагая, что недостаточная социальная осведомленность Бэнкмана-Фрида может привести к проблемам в тюрьме.

Крах FTX и первоначальные попытки вернуть средства описаны в новых письмах, приложенных к материалам о приговоре Сэму Бэнкман-Фриду.

Юрисконсульт бывшего генерального директора FTX Сэма “SBF” Банкмана-Фрида подал служебную записку в окружной суд США на Манхэттене с просьбой к федеральному судье назначить тюремный срок в пять с четвертью и шесть с половиной лет. SBF грозит максимум 110 лет после того, как суд присяжных признал его виновным по нескольким пунктам в мошенничестве и отмывании денег в ноябре прошлого года.

По мнению некоторых адвокатов, Сэму Бэнкман-Фриду может грозить до 110 лет тюремного заключения, но судья Льюис Каплан может приговорить его к 15–25 годам заключения на основании его дела.

По данным команды юристов До Квона, Высокий суд Черногории 21 февраля вынес решение об экстрадиции соучредителя Terraform в США «на основании ошибочной информации».

Было обнаружено, что хакер, стоящий за атакой на децентрализованную биржу (DEX) KyberSwap, переместил миллионы криптоактивов из одной сети блокчейна в другую. 26 февраля блокчейн-аналитическая компания PeckShield опубликовала данные о перемещениях кошелька злоумышленника KyberSwap. Согласно данным блокчейна, хакер перевел 798,8 Ethereum на сумму около 2,5 миллионов долларов из Arbitrum'а в сеть Ethereum.

Сообщается, что Чжан Сяоцзинь, директор Четвертой прокуратуры СПП, также предупредил граждан и участников цифровых активов об инвестиционном мошенничестве в местной криптоэкономике.

Правительство попросило Чжао сдать канадский паспорт и «все другие действующие и просроченные паспорта и проездные документы» своему адвокату, который, как ожидается, будет возражать против этого ходатайства.

Из всех лиц, обвиненных в мошенничестве по делу FTX и Alameda, Райан Саламе был единственным бывшим руководителем, который не давал показаний в ходе уголовного процесса против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Южнокорейские крипто-мошенники нацелены на пользователей приложений для чатов на каналах торговой и инвестиционной тематики, предупредила полиция 21 февраля.

В недавнем сообщении the Wall Street Journal от 22 февраля 2024 года суд Черногории постановил, что печально известный криптовалютный предприниматель До Квон должен быть экстрадирован в США для предания суду по обвинению в мошенничестве, отказавшись от его родной Южной Кореи в качестве места экстрадиции.

Бывший генеральный директор FTX Сэм "SBF" Банкман-Фрид предпринимает стратегический юридический шаг, выбирая новое представительство после своего недавнего выступления в суде. Это событие последовало за его осуждением по семи уголовным обвинениям в ноябре 2023 года.