Криптовалюты и криминал

Сообщается, что генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic был приговорен к семи годам тюремного заключения, в то время как технический директор фирмы был приговорен к одному году тюремного заключения за кражу депозитов клиентов на сумму 10 млрд южнокорейских вон (7,5 млн долларов).

Сообщается, что прокуратура Южной Кореи арестовала трех топ-менеджеров HaruInvest, платформы криптовалютных депозитов, по обвинению в обмане клиентов и хищении более 1 трлн вон в монетах, сообщает Yonhap News.

Южнокорейская прокуратура объявила об аресте генерального директора Haru Invest и двух других руководителей через два дня после того, как Haru опубликовал еще одно сообщение «без информации».

Тем временем соучредитель и генеральный директор Terraform До Квон отправляется в Соединенные Штаты для суда по обвинениям, выдвинутым SEC.

Отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн в китайской провинции Внутренняя Монголия добилось значительного прорыва, раскрыв крупное дело о финансовой пирамиде с участием криптовалютной платформы.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Брайан Сьюэлл так и не запустил криптовалютный хедж-фонд, который обещал использовать искусственный интеллект и другие стратегии для максимизации прибыли.

Хакер, стоящий за эксплоитом, не использовал никаких миксеров или децентрализованных бирж.

Комик, который призвал зрителей Суперкубка не «упустить» криптовалюту, сказал, что он «потерял много денег» после размещения рекламного ролика для FTX.

Трем людям предъявлены обвинения в организации взлома на 400 миллионов долларов, который, как сообщается, связан с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX. Большое жюри предъявило им, как сообщила ArsTechnica, обвинения по двум пунктам в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с устройствами доступа в результате почти двухлетних преступлений по обмену SIM-картами.

Власти Великобритании изъяли 61 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (или 1,78 миллиарда долларов), связанных с инвестиционным мошенничеством, которое действовало в Китае, сообщила Financial Times.

Власти Германии сообщили, что у них изъято 50 000 биткоинов. “Это самый масштабный захват биткоинов правоохранительными органами Федеративной Республики Германия на сегодняшний день”, - отметили в немецкой полиции.

Цзянь Вэнь пыталась купить дом стоимостью 30 миллионов долларов с помощью биткоинов предполагаемого мошенника.