Криптовалюты и криминал

Соучредитель Terraform Labs все еще находится в Черногории, поскольку его адвокаты и суды рассматривают конкурирующие запросы об экстрадиции в США и Южную Корею.

Бывший генеральный директор FTX содержится в камере столичного центра содержания под стражей в Бруклине с тех пор, как судья отменил его залог в августе 2023 года.

Прокуроры США потребовали «справедливого наказания», соответствующего масштабу преступления, но адвокаты Саламе утверждают, что он должен отсидеть не более 18 месяцев.

ZachXBT обнаружил семь адресов кошельков с биткойнами на сумму 61 миллион долларов, связанных с хакерской группой Lazarus.

Генеральный директор Gala Games Эрик Ширмейер подтвердил во вторник, что произошел «инцидент безопасности», который привел к несанкционированной продаже 600 миллионов токенов GALA.

ФБР заявило, что обнаружило предполагаемого владельца Incognito Market, Руи-Сян Линя, отслеживая криптовалюту с рынка наркотиков в темной сети на счет криптовалютной биржи, предположительно зарегистрированный на его имя.

Бывший сотрудник, обвиняемый в эксплоите Pump.fun на 1,9 миллиона долларов, утверждает, что был арестован в Великобритании и сейчас находится под залогом.

Мошенники убеждали жертв перевести миллионы долларов на банковские счета в США, которые затем использовались для отмывания незаконных средств.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Джон Луис Энтони Бигаттон продвигал платформу криптокредитования на четырех семинарах и в двух сообщениях в социальных сетях.

Министерство юстиции США утверждает, что Томас Джон Сфрага убедил жертву инвестировать в «фиктивный» криптовалютный кошелек после обещания значительной прибыли.

30 апреля судья приговорил бывшего генерального директора Binance к четырем месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме, но не назначил дату отправки на слушаниях.

Главный прокурор Экеле Ихеаначо выступил против освобождения под залог, подчеркнув сомнительную попытку Гамбаряна получить новый паспорт, предположительно из-за кражи предыдущего.