Криптовалюты и криминал

Наследница медиа-империи Thomson Reuters подала в суд на свою подругу после того, как советы экстрасенса привели к рискованным инвестициям в криптовалюту и потере десятков миллионов долларов.

Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения четырнадцати лицам по крупнейшему в истории страны делу об отмывании денег с использованием криптовалют.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что регулятор усилил меры по борьбе с мошенничеством, включив в них мониторинг рекламы в социальных сетях.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за последние два года заблокировала более 14 000 мошеннических и фишинговых сайтов. Около 20% из них — примерно 3 015 — были связаны с криптовалютными схемами. Об этом регулятор сообщил в четверг.

Полиция Северного Уэльса сообщила, что мошенник, выдававший себя за сотрудника британских правоохранительных органов, похитил биткоины на $2,8 млн в рамках «тщательно разработанной и сложной аферы».

Судья назвал продолжающееся сотрудничество ответчиков по делу одной из причин разморозки стейблкоинов.

Судья США постановил, что компания EminiFX и ее основатель Эдди Александр должны выплатить 228 миллионов долларов за реализацию финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты тысячи инвесторов.

В начале августа в Кремниевой долине появился новый вид мошеннических схем, связанных с ажиотажем вокруг инвестиций в лидеров рынка искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. На фоне большого спроса на частные акции этих компаний неизвестные посредники начали предлагать инвесторам сомнительные схемы участия в новых инвестиционных раундах через специальные инвестиционные структуры — SPV (special purpose vehicle).

Власти США объявили о крупном вознаграждении за любую информацию о руководстве криптовалютной биржи Garantex.

Чарльз О. Паркс III, известный под псевдонимом CP3O, получил 1 год и 1 день тюрьмы за мошенническую схему с использованием облачных серверов для майнинга криптовалют. Федеральный суд Бруклина признал его виновным в хищении вычислительных ресурсов на $3,5 млн и отмывании средств.

Томаш Йиржиковский обвиняется в даче взятки в биткоинах на сумму $45 млн, которая привела к отставке бывшего министра юстиции Павла Блажека.