Криптовалюты и криминал

Правительство США подали гражданский иск о конфискации 20,2 BTC (примерно $2,4 млн), изъятых ФБР Далласа у хакерской группы Chaos, связанной с атаками программ-вымогателей. Эти средства могут пополнить предлагаемый Стратегический резерв биткоинов страны.

На 11-й день судебного разбирательства по делу Tornado Crypto доктор Эдман, соучредитель компании цифровой криминалистики Naxo, выступил с развернутыми показаниями. Его свидетельство стало важным элементом защиты, направленным на демонстрацию децентрализованной природы сервиса и мер предосторожности, принятых разработчиками.

Криптовалютная биржа KuCoin опубликовала экстренное предупреждение для пользователей о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными аппаратными кошельками. В своём еженедельном отчёте «Безопасность в воскресенье», размещённом на платформе X, компания сообщила о случаях, когда злоумышленники предлагают бесплатные устройства для хранения криптовалют, преимущественно бренда Ledger, с целью кражи средств пользователей.

Аргентинское Подразделение финансовой информации (UIF) приняло решение о заморозке ряда криптовалютных кошельков, подозреваемых в причастности к финансированию международного терроризма. В центре внимания расследования оказалась сирийская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также двое подозреваемых, предположительно связанных с этими операциями.

После двух недель слушаний с правительственными свидетелями защита Романа Шторма вызвала разработчика ядра Ethereum Престона Ван Луна для дачи показаний.

Двое мужчин, обвиняемых в похищении и пытках итальянского трейдера с целью вымогательства криптовалюты в манхэттенском таунхаусе, были освобождены под залог.

Федеральное бюро расследований США закрыло дело против Джесси Пауэлла, одного из основателей криптобиржи Kraken, и возвратило изъятые в ходе обыска 2023 года электронные устройства. Согласно источникам, расследование не было связано с деятельностью Пауэлла в криптоиндустрии.

Житель штата Вашингтон Джеффри Ауйенга оказался в центре громкого уголовного дела о мошенничестве с нефтехранилищами и отмывании денег через криптовалюту. Федеральные прокуроры утверждают, что он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $97 млн, и теперь пытаются вернуть пострадавшим хотя бы $7,1 млн в цифровых активах.

Вторая неделя суда над Романом Штормом началась с решения судьи Кэтрин Файлла допустить показания свидетеля о том, что Tornado Cash можно было модифицировать для предотвращения преступного использования.

Однако некоторые эксперты подвергли эту информацию критике, назвав её «спекулятивной» на фоне роста криптовалютного рынка.

По состоянию на 16 июля по меньшей мере 11 IP-адресов активно пытались воспользоваться уязвимостью, а тысячи других адресов, возможно, проводили разведывательную работу.

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжают выдвигать обвинения против соучредителя и разработчика сервиса микширования криптовалют Романа Шторма. Ожидается, что судебный процесс продлится около месяца.