Криптовалюты и криминал

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило, что любые предложения от «юридических фирм по восстановлению криптовалют» или лица, выдающие себя за юристов, могут быть частью схемы мошенничества.

Эстонские предприниматели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, создавшие якобы майнинговую платформу HashFlare, получили 16 месяцев тюрьмы, 360 часов общественных работ и штраф $25 000 каждый. Приговор оказался значительно мягче требований прокуратуры, настаивавшей на 10 годах заключения. Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции.

По данным аналитиков PeckShield, платформа Odin.fn, специализирующаяся на запуске мемкоинов в биткоин-сети, стала жертвой атаки с манипулированием ликвидностью. В результате инцидента было похищено 58,2 BTC (около 7 миллионов долларов).

Правоохранительные органы США и других стран заблокировали серверы и веб-сайты, связанные с группой крипто-вымогателей BlackSuit, и изъяли $1 млн в криптовалюте.

Соучредители HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин приговорены к отбытому сроку за признание своей роли в мошеннической схеме на сумму $577 млн. Прокуроры заявили, что рассматривают возможность апелляции.

После признания присяжными соучредителя Tornado Cash виновным по одному из трех предъявленных обвинений, американские власти сохраняют возможность инициировать пересмотр дела.

Соучредителю Terraform Labs в 2023 году было предъявлено обвинение по девяти пунктам, связанным с коллапсом экосистемы, что привело к убыткам, оцениваемым в 40 миллиардов долларов.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали обновленный коллективный иск против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что новые доказательства подтверждают ее ключевую роль в финансовых махинациях платформы.

В январе соучредитель Terraform Labs заявил о своей невиновности по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, манипулирование рынком, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.

Алена Вранова, основательница SatoshiLabs, предупредила участников конференции Baltic Honeybadger 2025 в Риге об учащении случаев нападений на владельцев криптовалют с целью кражи их приватных ключей.

В четверг Ethereum Foundation объявил о выделении до $500 тыс. в качестве пожертвований для защиты Шторма.

Старые аккаунты YouTube, на которых публиковались новости и советы по инвестированию в сфере криптовалют, были использованы мошенниками для рекламы мошеннического торгового бота, ворующего криптовалюту.