Криптовалюты и криминал

Основателю и бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао, как ожидается, будет вынесен приговор 30 апреля после того, как он признал себя виновным в отмывании денег в ноябре 2023 года. Прокуратура потребовала 36 месяцев тюремного заключения для бывшего генерального директора.

Ожидалось, что вопрос об освобождении Тиграна Гамбаряна под залог в Нигерии будет рассмотрен на слушаниях 22 апреля, которые, как сообщается, были перенесены на 17 мая.

Генеральный директор SafeMoon (SFM) Джон Карони обратился в X (бывший Twitter) 21 апреля, чтобы защитить свою невиновность после того, как официальные лица США обвинили его в мошенничестве с многомиллионной криптовалютной схемой в ноябре прошлого года.

Кредиторы Mt.Gox теперь могут увидеть сумму биткоинов и Bitcoin Cash, которая, как ожидается, будет погашена в этом году, в системе претензий на реабилитацию Mt.Gox.

Сообщается, что полиция Кении арестовала Надима Анджарваллу и может отправить руководителя Binance в Нигерию, где ему будут предъявлены обвинения вместе с его коллегой Тиграном Гамбаряном.

Адвокат Гамбаряна Марк Морди раскритиковал обвинение за то, что оно не представило ответ на дополнительные письменные показания, поданные вместе с его заявлением об освобождении под залог.

На данный момент арестовано более 70 человек в связи со скандалом с криптовалютой на бирже JPEX, который в конечном итоге привел к потере 1,6 миллиарда гонконгских долларов.

В отношении Марка Скотта, адвоката известного мегаскама OneCoin, судья Эдгардо Рамос постановил: «маловероятно, что он сбежит или будет представлять опасность для любого другого человека или общества, если ему позволят остаться под залогом».

Ави Айзенбергу может грозить до 20 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и манипулировании товарами, связанном с эксплоитом Mango Markets на сумму 110 миллионов долларов.

Мать детей Чанпена Чжао попыталась развеять опасения по поводу судьбы бывшего генерального директора, ожидающего приговора в США.

Ави Айзенбергу может грозить до 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным в мошенничестве и манипуляциях с сырьевыми товарами, связанных с его предполагаемой атакой на Mango Markets в октябре 2022 года.

Украинский законодатель предстанет перед судом после предполагаемой попытки подкупа государственного чиновника биткоинами на сумму 10 000 долларов, сообщили 16 апреля представители антикоррупционной службы.