Криптовалюты и криминал

Правительство попросило Чжао сдать канадский паспорт и «все другие действующие и просроченные паспорта и проездные документы» своему адвокату, который, как ожидается, будет возражать против этого ходатайства.

Из всех лиц, обвиненных в мошенничестве по делу FTX и Alameda, Райан Саламе был единственным бывшим руководителем, который не давал показаний в ходе уголовного процесса против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Южнокорейские крипто-мошенники нацелены на пользователей приложений для чатов на каналах торговой и инвестиционной тематики, предупредила полиция 21 февраля.

В недавнем сообщении the Wall Street Journal от 22 февраля 2024 года суд Черногории постановил, что печально известный криптовалютный предприниматель До Квон должен быть экстрадирован в США для предания суду по обвинению в мошенничестве, отказавшись от его родной Южной Кореи в качестве места экстрадиции.

Бывший генеральный директор FTX Сэм "SBF" Банкман-Фрид предпринимает стратегический юридический шаг, выбирая новое представительство после своего недавнего выступления в суде. Это событие последовало за его осуждением по семи уголовным обвинениям в ноябре 2023 года.

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински предпочел, чтобы его интересы представляла та же команда юристов, что и Сэма Бэнкман-Фрида из FTX, в связи с обвинениями в мошенничестве и искусственном завышении стоимости токенов компании.

Шесть подозреваемых в крипто-мошенничестве были арестованы в Инчхоне, Южная Корея, подтвердила полиция города 20 февраля.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был сфотографирован с пятью другими заключенными, включая «G Lock», которые поделились некоторыми мыслями о жизни SBF в тюрьме.

Дело о пропаже биткоина с участием сотрудника федеральной полиции Австралии привлекло внимание к проблемам расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Кредиторы FTX требуют возмещения ущерба от юридической фирмы Sullivan & Cromwell за ее предыдущее участие в деле о банкротстве криптовалютной биржи.

Сообщается, что поддельная версия приложения Rabby Wallet, криптокошелька, сеет хаос среди ничего не подозревающих пользователей Apple App Store.

Крипто-исследователь Coffeezilla утверждает, что говорить одно, а делать противоположное — это по-прежнему неэтично.