Криптовалюты и криминал

Не такая уж и конфиденциальная монета. Национальное бюро расследований Финляндии отследило транзакции Monero в связи с уголовным процессом над Юлиусом Алексантери Кивимяки и взломом Vastaamo.

Южнокорейские криптобиржи заявляют, что в прошлом году они заблокировали транзакции на сумму более 82 миллионов долларов, связанные с романтическими аферами.

Регулирующий орган финансовой индустрии США (FINRA) выявил, что около 70% розничных сообщений, касающихся криптовалют, нарушают его правило о вводящих в заблуждение заявлениях.

Ивану Турогину и Сергею Потапенко, соучредителям неактивного облачного биткойн-майнера HashFlare, предъявлены 18 обвинений в США. Им грозят длительные тюремные сроки за то, что они якобы превратили HashFlare в финансовую пирамиду.

Недавно обнародованные судебные документы показывают, что судья отклонил просьбу Чанпэн Чжао о поездке в ОАЭ, несмотря на то, что он предложил свою многомиллиардную долю в качестве обеспечения.

Федеральный судья приговорил юриста, ответственного за отмывание денег с помощью криптовалютной схемы OneCoin, к 10 годам тюремного заключения по итогам слушания 25 января.

Судья по делам о банкротстве в США Джон Дорси, осуществляющий надзор за разбирательством по главе 11 FTX, принял решение ограничить объем и расходы на новое независимое расследование в отношении криптовалютной биржи, сообщает Bloomberg.

Вычислительный токен Crowd Machine должен был служить вознаграждением за использование компьютерного времени владельцев, но он так и не был введен в эксплуатацию.

Несмотря на значительное снижение общего объема средств, похищенных с криптовалютных платформ более чем на 50% в 2023 году, угроза взлома становится все более серьезной из-за заметного всплеска инцидентов.

Криптовалютный кредитор Nexo подал арбитражный иск против Республики Болгария, требуя возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов.

Служба электронной почты сообщает, что хакеры получили контроль над некоторыми учетными записями электронной почты Web3, нацелившись на сотрудника службы поддержки клиентов с помощью атаки социальной инженерии.