Криптовалюты и криминал

После серьезного эксплойта в протоколе Socket, который привел к потере 3,3 миллиона долларов, компания приостановила определенные операции и призвала пользователей отозвать все разрешения в качестве меры предосторожности.

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana).

Необычное письмо, направленное в федеральный суд 10 января, предлагало альтернативный приговор основателю и бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду.

Сингапурская Group-IB подчеркивает сохраняющуюся угрозу Inferno Drainer в криптовалюте через пользователей информационной панели "Мошенничество как услуга".

Был использован межсетевой протокол Socket, и из связанных с ним контрактов было выведено 3,3 миллиона долларов, согласно сообщению команды в социальных сетях от 16 января. Socket приостановил действие всех контрактов, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид заявили, что иск направлен на то, чтобы “извлечь выгоду из самого факта”, что они были родителями бывшего генерального директора FTX.

«Серая» индустрия казино использует криптовалюты и другие современные технологии для достижения незаконных целей.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) согласилась с просьбой команды юристов До Квона отложить дату судебного разбирательства, но выступила против разделения его дела с делом Terraform.

Бывшему генеральному директору Celsius, скорее всего, предстанет перед судом по семи пунктам обвинения, назначенным на сентябрь 2024 года.

Мошенники-фишингеры выкачали более 4 миллионов долларов из кошельков Solana в декабре 2023 года, согласно оценкам, опубликованным на X компанией Scam Sniffer, отслеживающей случаи мошенничества. По данным the Scam Sniffer, в результате атак пострадали около 4000 пользователей.

В недавнем сообщении Майкл Сэйлор, председатель MicroStrategy Incorporated, выступил с критическим предупреждением для сообщества биткоинов (BTC) относительно растущей распространенности мошенничества в отрасли.

По словам технического директора Bitfinex Паоло Ардоино, злоумышленник попытался воспользоваться функцией частичных платежей XRP для использования его криптовалютной биржи, но потерпел неудачу.