Криптовалюты и криминал

Физическое или юридическое лицо, стоящее за подозрительным выводом средств с обанкротившейся криптобиржи FTX— обычно называемое "хакер FTX", перевело сегодня 7500 эфиров (12,6 миллиона долларов).

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что бухгалтерская фирма Prager Metis, привлеченная обанкротившейся криптобиржей FTX в 2021 году, совершила сотни нарушений, связанных с независимостью аудиторов.

Пабло Родригес – соучредитель финансовой пирамиды AirBit Club – был приговорен к 12 годам тюремного заключения через несколько месяцев после признания себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в окружном суде США в марте.

Утечка разговоров в Slack между соучредителями Terraform Labs До Квоном и Дэниелом Шином выявила их планы по организации мошеннических транзакций.

Су Чжу был арестован в сингапурском аэропорту Чанги при попытке покинуть страну после того, как суд вынес постановление о заключении под стражу.

Один подозреваемый был арестован в квартире при попытке уничтожить потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной.

Неназванное лицо в Китае было оштрафовано на 1,06 млн юаней (144 907 долларов) за использование виртуальной частной сети (VPN) для доступа к сайтам с ограниченным доступом в рамках процедуры удаленной работы у иностранного работодателя.

По недавним данным, ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX о временном освобождении на время судебного разбирательства было отклонено окружным судьей Соединенных Штатов Льюисом А. Капланом. Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым обманом инвесторов в криптовалюту в результате краха FTX в ноябре 2022 года.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, должен предстать перед судом, начиная с 4 октября, по нескольким обвинениям, включая семь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре. Дело, рассмотрение которого в суде продлится 21 день или, возможно, дольше, может иметь серьезные последствия для криптоиндустрии, учитывая влияние FTX как ведущей криптобиржи.

27 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила обвинения против Mosaic Exchange и ее генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange якобы заманивала инвесторов, чтобы позволить ей заключать «фьючерсы, свопы и спотовые транзакции в криптовалюте с кредитным плечом» от их имени.

Бывший генеральный директор FTX получит доступ к 3 костюмам, 4 классическим рубашкам, 3 галстукам, 1 ремню, 4 парам носков и 2 парам обуви — толстовки не требовались.

Основатель Terraform Labs До Квон решительно оспорил предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) допросить его в Соединенных Штатах по поводу бурного падения стабильных монет Terra и Luna, согласно судебному заявлению, обнародованному в сред