Криптовалюты и криминал

Согласно отчету в Le Monde , с лиц, ответственных за взлом Platypus Finance, протокола автоматизированного маркет-мейкера (AMM) на Avalanche AVAX -2,25% , на 8,5 миллионов долларов в феврале 2023 года, французским судом сняты уголовные обвинения, говорится в сообщении.

В недавнем разоблачении Derivatives Monke, известный голос в криптопространстве, обнародовал предполагаемую коррупцию Себастьяна, главы DeFi в zkSync, решении для масштабирования уровня 2 в Ethereum. Деривативы Монке поделился скриншотом чата с Себастьяном, более известным как Себ, разоблачив предложение последнего ”дополнительных токенов zkSync" и зарезервировав некоторые для “друга, который присоединится к multisig”.

Джин Боррелло, бывший заключенный MDC, рассказал криптоблогеру Тиффани Фонг, что Сэм Бэнкман-Фрид стал мишенью тюремных вымогателей из-за его робкого характера и «тела 80-летнего человека».

По данным блокчейн-компании CertiK, взломы Poloniex, HTX / Heco Bridge и атака на KyberSwap flash loan были тремя крупнейшими инцидентами в ноябре.

Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители облачного майнера биткоинов HashFlare, успешно подали апелляцию на их экстрадицию из Эстонии в Соединенные Штаты, где им предъявлено 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Окружной суд Таллина отменил постановление суда низшей инстанции 29 ноября, согласно сообщению местной прессы.

Владелец криптовалютной биржи Tomya, которая спонсирует спортивную команду известного телевизионного продюсера Акуна Илычалы, "Халл Сити", Явуза Уста и экономиста Есе Пулаша, были арестованы в рамках расследования, проведенного прокуратурой Стамбула.

Через неделю после того, как из решения KyberSwap для ликвидности Elastic Pools было выведено 47 миллионов долларов, анонимный злоумышленник, ответственный за взлом, призвал к более дружественному подходу к переговорам.

Группа пользователей FTX нападает на Mercedes F1 и Высшую бейсбольную лигу за то, что они якобы помогали FTX совершать мошенничества путем продвижения криптовалютной биржи на своих платформах.

По данным SlowMist, за последние 7 дней объем нарушений кибербезопасности вырос до 168 миллионов долларов. Ключевые инциденты включают в себя эксплойт ликвидности Kyber Network, нарушение протокола HTX, компрометацию ключа API Kronos Research и серию мошеннических действий в сетях BSC и ETH.

Представитель полиции Нигерии сообщил, что нигерийский политик Уилфред Бонс был арестован за кражу и конвертацию средств из криптовалютных кошельков и несанкционированное отвлечение средств Patricia Technologies.

Децентрализованная автономная организация (DAO), управляющая децентрализованной биржей KyberSwap (DEX), обратилась к злоумышленнику, который ушел с 50 миллионами долларов, 22 ноября с сообщением: Мы хотим провести переговоры.

Министр юстиции Черногории примет окончательное решение об экстрадиции До Квона либо в Южную Корею, либо в США.