Криптовалюты и криминал

SBF даст показания в суде по делу о мошенничестве уже в четверг, говоря о том, что привело к краху его империи цифровых активов. Бывшие коллеги утверждают, что он разработал схему обмана клиентов и инвесторов FTX.

У команды защиты Сэма Бэнкмана-Фрида есть шесть потенциальных свидетелей, к которым она может обратиться, когда начнет свою защиту после того, как обвинение закончит представлять свои доводы на этой неделе, говорится в заявлении Министерства юстиции во вторник.

Команда защиты Сэма Бэнкмана-Фрида назвала Джозефа Пимбли единственным предполагаемым свидетелем-экспертом по текущему уголовному делу основателя FTX.

Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом выйдет на заключительную стадию в ближайшие несколько дней – обвинение планирует завершить оглашение своей версии 26 октября после изучения почти 20 показаний по делу.

В качестве решительного шага по противодействию растущему использованию криптовалют в преступной деятельности столичная полиция Лондона создала команду из 40 человек, специализирующуюся на крипторасследованиях.

По словам бывшего генерального юрисконсульта FTX Кана Сана, Бэнкман-Фрид «совсем не удивился» пропаже миллиардов долларов.

Количество крипто-мошенничеств растет, и в последние дни было зафиксировано несколько инцидентов. Между тем, недавняя крупная афера с криптовалютами потрясла индийский штат Химачал-Прадеш, оставив после себя тысячи жертв.

Средства, украденные в ходе предыдущего эксплойта, как сообщается, были переведены в Tornado Cash, общая сумма которых оценивается в 1500 млрд.

По данным Fortune, уголовный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем FTX, начался три недели назад, и прокуроры Бэнкмана-Фридда сигнализируют о скором завершении своего дела.

Письмо было подписано противниками криптовалюты и многими законодателями, которые до сих пор были нейтральны в отношении криптовалют.

По данным Министерства финансов США, признанные на федеральном уровне террористические группы, включая ХАМАС, ИГИЛ* и филиал Аль-Каиды*, использовали Buy Cash Money и Money Transfer Company для перевода средств.

На процессе Сэма Банкмана-Фрида судебный бухгалтер расследовал исчезновение 9 миллиардов долларов средств клиентов FTX в июне 2022 года, до банкротства компании.