Криптовалюты и криминал

Глава юридической защиты Сэма Бэнкмана-Фрида признал, что шансы на победу в суде о мошенничестве с FTX были не в пользу бывшего генерального директора.

Относительно редко кандидаты в президенты США сталкивались с проблемами, связанными с криптовалютами, на мероприятии, организованном в рамках массовой инициативы Coinbase Stand with Crypto.

Еще пять сенаторов Соединенных Штатов поддержали Закон сенатора Элизабет Уоррен о борьбе с отмыванием цифровых активов, чтобы обуздать риски незаконного финансирования криптовалют.

Сообщается, что министр юстиции Черногории склоняется к передаче скандального экс-криптомагната США, хотя никаких публичных заявлений на этот счет пока сделано не было.

Анатолий Легкодымов признал себя виновным в эксплуатации нелицензионного денежного перевода в связи с утверждениями о том, что платформа обрабатывала средства от преступной деятельности, такой как атаки программ-вымогателей и сделки с наркотиками.

Соучредитель Terraform Labs До Квон официально подал апелляцию на решение Высокого суда Черногории об экстрадиции.

Южнокорейские правоохранительные органы продолжают бороться с преступлениями, связанными с использованием криптовалют, а таможенники закрывают подозреваемую международную сеть азартных игр, которая использовала USDT.

Фишинговая афера, нацеленная на платформу моментальных снимков Stargate, привела к значительным финансовым потерям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказалась в затруднительном положении во время судебного разбирательства против Terraform Labs. Судебный процесс, проходящий в Южном округе Нью-Йорка под председательством судьи Ракофф, намечен на январь 2024 года. Однако недавние события привлекли внимание к поведению SEC.

Австралия хочет, чтобы заинтересованные стороны в секторах, подверженных мошенничеству, таких как банковское дело, цифровые платформы и, в будущем, цифровые активы, приняли больше мер для борьбы с ростом мошенничества в стране.

2 ноября бывший генеральный директор FTX был признан виновным в семи уголовных преступлениях, за которые ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

Злоумышленник, стоящий за кражей криптовалюты на сумму не менее 5 миллионов долларов путем «отравления адресов», значительно увеличил количество атак на пользователей Safe Wallet за последнюю неделю.