Криптовалюты и криминал

21. 09. 2023
Проблемная криптобиржа JPEX подает заявку на отмену регистрации в Австралии

Нелицензированная биржа якобы выманила у пользователей более 128 миллионов долларов, прежде чем получила выговор от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.

Дата публикации: 21.09.2023, 11:13
1 952
Австралийские регуляторы подают в суд на Kraken Provider Bit Trade за маржинальную торговлю

The post Австралийские регуляторы подали в суд на провайдера Kraken Bit Trade за маржинальную торговлю! впервые появились в Coinpedia Fintech News

Дата публикации: 21.09.2023, 08:21
2 265
Balancer потерял 238 000 долларов в недавней DNS-атаке

В недавнем инциденте Balancer, автоматизированный маркет-мейкер, работающий на блокчейне Ethereum (ETH), столкнулся с нарушением безопасности, которое считается результатом атаки социальной инженерии на своего поставщика услуг DNS.

Дата публикации: 21.09.2023, 07:18
2 299
20. 09. 2023
Бывшему немецкому банкиру грозит 30-летний срок за мошенничество с криптовалютами

По сообщению Reuters, бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank Рашон Рассел признался в обмане инвесторов с помощью криптовалютной схемы, что свидетельствует о значительном изменении его стратегии правовой защиты.

Дата публикации: 20.09.2023, 13:43
2 352
После подавления миксеров преступники чаще полагаются на кроссчейновые мосты

Санкции в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash в августе вызвали первый серьезный сдвиг, который ускоряется даже быстрее, чем прогнозировалось.

Дата публикации: 20.09.2023, 13:20
1 671
Филиппинская SEC объединяется с американской для борьбы с криптомошенничеством

Филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в настоящее время сотрудничает с SEC США и Азиатским банком развития для более эффективной борьбы с преступностью, связанной с криптовалютой.

Дата публикации: 20.09.2023, 11:24
1 490
Судьи рассмотрят вопрос о досрочном освобождении Сэма Бэнкмана‑Фрида

Коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США в Нью-Йорке рассмотрит ходатайства адвокатов Сэма Бэнкмана-Фрида о досрочном освобождении из тюрьмы.

Дата публикации: 20.09.2023, 10:22
1 328
19. 09. 2023
Юристу, отмывшему $400 млн от мошенничества с OneCoin, отказано в аппеляции

Юристу, который отмыл 400 миллионов долларов в результате мошенничества с OneCoin, было отказано в новом судебном разбирательстве, несмотря на то, что на первоначальном судебном процессе в 2019 году, по мнению его адвокатов, были допущены юридические ошибки и ложные показания.

Дата публикации: 19.09.2023, 18:45
1 506
FTX подает в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида

В исковом заявлении, отредактированном по частям, содержится просьба к суду присудить FTX имущественный ущерб, возврат любого переданного имущества или произведенную выплату родителям.

Дата публикации: 19.09.2023, 08:58
1 429
18. 09. 2023
FTX усиливает меры безопасности портала после кибер-взлома

После кибер-взлома неконфиденциальных данных обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX возобновила доступ к учетным записям на портале претензий клиентов.

Дата публикации: 18.09.2023, 11:01
2 187
16. 09. 2023
Марк Кьюбан подтвердил, что потерял около 870 000 долларов в результате недавнего взлома

Предприниматель-миллиардер и владелец "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан недавно оказался в центре кибератаки, как сообщает DL News.

Дата публикации: 16.09.2023, 08:11
2 225
15. 09. 2023
Бывший руководитель Celsius признал себя виновным по уголовным обвинениям

Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам Celsius, признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, связанным с мошенничеством и манипулированием ценами. Он будет освобожден под залог до слушания по делу 11 декабря.

Дата публикации: 15.09.2023, 13:25
2 205