Криптовалюты и криминал

23 августа Scam Sniffer, известная платформа по борьбе с мошенничеством в сообществе Web3, выпустила предостерегающее сообщение относительно новой волны фишинга поисковой рекламы Google. Предупреждение последовало за удручающим инцидентом, когда жертва понесла ошеломляющие убытки в размере 900 000 долларов из-за вредоносной рекламы Celer Bridge.

Натаниэлю Честейну придется сдаться до 2 ноября после того, как он был осужден за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, связанных с инсайдерской торговлей на OpenSea.

Сяо И был обвинен в злоупотреблении властью и коррупции при управлении предприятием по добыче биткойнов стоимостью 329 миллионов долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор и основатель ныне разорившейся криптовалютной биржи FTX, как сообщается, не признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег на судебном заседании 22 августа.

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) теперь получил разрешение американского судьи на встречу со своими адвокатами вне тюрьмы.

Адвокаты SBF заявили, что их клиент столкнулся с трудностями при тщательном изучении обширной документации, относящейся к делу, когда находился в следственном изоляторе.

Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, стали очень активными в сфере цифровых активов, неустанно воруя средства. Несмотря на снижение по сравнению с рекордными показателями 2022 года, “королевство отшельников” в этом году продолжало концентрироваться на криптовалютном ландшафте.

Украдено более 7160 ETH на сумму примерно 12 040 000 долларов.

Exactly Protocol, проект децентрализованных финансов (DeFi), который обеспечивает процентные ставки для различных активов в сети Optimism Layer 2, был взломан хакером, который воспользовался уязвимостью в своих смарт-контрактах.

Однако кредиторы FTX выразили недовольство и призвали Официальный комитет необеспеченных кредиторов FTX оспорить соглашение.

Генеральный директор OPNX Лесли Лэмб и руководители Кайл Дэвис, Су Чжу и Марк Лэмб были оштрафованы на 58 000 долларов за нарушение правил маркетинга в эмирате.

16 августа в публичных уведомлениях сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) за последние несколько месяцев изъяло различные криптовалюты из кошельков. Также сообщается об изъятии трех основных криптовалют: Ethereum, Bitcoin и Tether.