Криптовалюты и криминал

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, должен предстать перед судом, начиная с 4 октября, по нескольким обвинениям, включая семь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре. Дело, рассмотрение которого в суде продлится 21 день или, возможно, дольше, может иметь серьезные последствия для криптоиндустрии, учитывая влияние FTX как ведущей криптобиржи.

27 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила обвинения против Mosaic Exchange и ее генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange якобы заманивала инвесторов, чтобы позволить ей заключать «фьючерсы, свопы и спотовые транзакции в криптовалюте с кредитным плечом» от их имени.

Бывший генеральный директор FTX получит доступ к 3 костюмам, 4 классическим рубашкам, 3 галстукам, 1 ремню, 4 парам носков и 2 парам обуви — толстовки не требовались.

Основатель Terraform Labs До Квон решительно оспорил предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) допросить его в Соединенных Штатах по поводу бурного падения стабильных монет Terra и Luna, согласно судебному заявлению, обнародованному в сред

В Гонконге была своя FTX. Скандал с JPEX превратился в один из крупнейших случаев мошенничества в стране: жертвами стали более 2300 человек, а убытки оцениваются в более чем 191 миллионов долларов.

По данным Sing Tao Daily, полиция Гонконга добилась значительных успехов в продолжающемся деле JPEX: еще три человека взяты под стражу, в результате чего общее число арестов достигло 15. Один из недавно задержанных подозреваемых - 29-летняя интернет-знаменитость “Сян Сян”, настоящее имя которой Лян.

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа в среду признал себя виновным в своей роли в том, что прокуроры назвали схемой Ponzi.

Осужденный мошенник Пабло Ренато Родригес также должен отбыть три года условно-досрочного освобождения после отбытия 12-летнего тюремного заключения.

Кошелек ETH, связанный с гражданином Мексики Марио Альберто Хименесу Кастро, предположительно использовался для незаконной продажи фентанила в США.

Сообщается, что крипто-влиятельный человек Бен Армстронг, ранее известный как "БитБой", провел ночь в тюрьме, и после его заметного ареста ему предъявлено два обвинения.

Важным событием для клиентов осажденной платформы криптовалютного кредитования BlockFi стало то, что Суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов в Нью-Джерси одобрил план ее ликвидации.

Окружной судья США Льюис Каплан в Манхэттене заявил, что эти пожертвования имеют отношение к обвинениям в мошенничестве, с которыми сталкивается Бэнкман-Фрид, которые связаны с предполагаемым незаконным присвоением миллиардов долларов депозитов клиентов FTX, о которых ранее упоминали прокуроры Бэнкмана-Фрида.