" Австралиец признал себя виновным в своем участии в продвижении услуг по кредитованию криптовалюты для ныне несуществующей криптовалютной биржи BitConnect — печально известной организации, которая предположительно работала как схема Понци и закрылась в 2018 году на фоне обвинений в мошенничестве на сумму более 2,4 миллиарда долларов.
«Мистер Бигаттон давал консультации по финансовым продуктам, не имея лицензии австралийских финансовых услуг или разрешения на предоставление финансовых услуг в отношении кредитной платформы», — заявила Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC).
ASIC утверждает, что в качестве национального промоутера BitConnect Джон Луи Энтони Бигаттон шесть раз давал советы по финансовым продуктам в разных местах по всей Австралии, на четырех семинарах и в двух постах в социальных сетях.
«Г-н Бигаттон проводил рекламную деятельность BitConnect и Кредитной платформы в социальных сетях, на семинарах, которые он проводил в различных местах по всей Австралии, а также посредством личных встреч с инвесторами».
Кредитная платформа BitConnect рекламировалась как инвестиционная возможность, побуждая инвесторов покупать монету BitConnect (BCC) через ее веб-сайт.
Инвесторы могли кредитовать BCC на фиксированный срок в обмен на высокие процентные ставки. После того, как они инвестировали, они не могли контролировать свои кредиты или снимать деньги до тех пор, пока не закончился период кредитования. По данным Налоговой службы США, она была создана таким образом, чтобы платформа могла работать как схема Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов.
Слушание по приговору назначено на 5 июля.
BitConnect была запущена в феврале 2016 года и управляла платформой и цифровой валютой, а затем закрыллась в январе 2018 года. Основатели в конечном итоге исчезли с деньгами инвесторов.
Несколько лет спустя, в январе 2023 года, Окружной суд Южного округа Калифорнии постановил о возмещении 17 миллионов долларов за мошенническую схему.
Группа из 800 жертв крипто-мошенничества инвестиционной схемы BitConnect получили некоторое облегчение от многомиллиардной схемы мошенничества после того, как суд постановил, что они получат долю в возмещении ущерба в размере 17 миллионов долларов.
Местонахождение основателя Сатиша Кумбхани до сих пор неизвестно.
