Вы здесь

FinCEN: Биткойн используется в торговле людьми

Дата публикации:14.02.2024, 06:09

1548

Поделись с друзьями!

Несколько лет назад биткоин (BTC) стал популярным средством проведения незаконных транзакций для поддержки быстро развивающегося глобального бизнеса по контрабанде и эксплуатации людей, согласно анализу, опубликованному во вторник Министерством финансов США.

Согласно отчету trend, опубликованному Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN), основанному на правительственных заявлениях финансовых фирм в 2020 и 2021 годах, в этот период наблюдался всплеск использования криптовалюты – чаще всего биткоина – в преступлениях, которые включали торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию детей. За эти два года анализ выявил 2311 сообщений об использовании криптовалюты в подобных преступлениях на сумму более 412 миллионов долларов.

"Жертвы этих преступлений подвергаются принудительному труду, рабству, принудительному подневольному труду и / или принуждаются к коммерческим половым актам", - говорится в отчете. А использование криптовалюты резко возросло: в 2021 году поступило 1 975 сообщений, что затмило 336 в 2020 году.

"Торговцы людьми и лица, совершающие связанные с ними преступления, подло эксплуатируют взрослых и детей для получения финансовой выгоды", - заявила директор FinCEN Андреа Гацки в своем заявлении. Финансовые фирмы, отмечающие эти случаи, "в конечном итоге помогают правоохранительным органам защищать и спасать невинные жизни".

Но самые последние изученные данные относятся к декабрю 2021 года – более двух лет назад. Этот период предшествовал криптовалютной зиме и последующему восстановлению в последние месяцы.

Большинство случаев, рассмотренных в этом отчете, касались обмена криптовалюты на "материалы о сексуальном насилии над детьми" – как правило, "CSAM" включает откровенные фотографии и видео детей – как правило, через торговые площадки даркнета, с использованием крипто-киосков (широко известных как биткоин-банкоматы) или с транзакциями, проводимыми через микшеры, отметил FinCEN.

Использование криптовалюты и общепринятые методы транзакций претерпели некоторые изменения с того периода, и компания Chainalysis, занимающаяся криптоданными, отметила, что "масштаб и серьезность деятельности CSAM достигли пика в 2021 году", согласно обзору, опубликованному в прошлом месяце.

В отчете FinCEN предполагается, что некоторый рост за двухлетний период мог быть вызван "повышением осведомленности и бдительности" финансовых учреждений, проинформированных о преступном использовании криптовалют.