" Бывшему окружению арестованного криптовалютного миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида предъявлены дополнительные обвинения ключевыми правительственными учреждениями США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшему соучредителю FTX Гэри Вану новые обвинения в мошенничестве.
Новые обвинения со стороны SEC и CFTC появились после того, как пара признала себя виновной в федеральных обвинениях в мошенничестве, выдвинутых Министерством юстиции США (DOJ) ранее 22 декабря.
SEC заявляет, что Эллисон и Ван были обвинены за их роли в «многолетней схеме обмана инвесторов в акции FTX», при этом SEC также расследует, были ли нарушены другие законы о ценных бумагах.
SEC утверждает, что Эллисон под руководством бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида использовала схему, манипулируя ценой токена FTX (FTT), который в документе описывается как токен ценных бумаг криптовалюты. Упомянутая манипуляция проводилась путем «закупки больших количеств на открытом рынке для поддержания цены», которая действовала в период с 2019 по 2022 год.
Что касается обвинений CFTC, в дело о мошенничестве от 13 декабря против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, FTX Trading и Alameda Research были внесены поправки, и теперь в нем вместо названных ответчиков фигурируют Эллисон и Ван.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в наручниках направляется в аэропорт для экстрадиции. Источник: Королевская полиция Багамских островов.
В исправленной жалобе теперь выдвигаются обвинения против Эллисон в «мошенничестве и существенном искажении фактов в связи с продажей товаров цифровых активов в торговле между штатами». Что касается Вана, то бывшему руководителю FTX было предъявлено обвинение в «мошенничестве в связи с продажей цифровых активов в торговле между штатами».
Что касается поведения, которое привело к обвинениям, то и SEC, и CFTC утверждают, что Ван создал программный код FTX, который позволил Alameda перенаправить средства клиентов из FTX, что затем позволило Эллисон неправомерно присвоить эти средства для торговой деятельности Alameda.
Сообщается, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид также приземлился в США после экстрадиции с Багамских островов по обвинению в мошенничестве, выдвинутому правительством США. Обвинительное заключение против SBF подписано прокурором США в Южном округе Нью-Йорка Дамианом Уильямсом и содержит восемь пунктов.
Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется Министерством юстиции, а также SEC и CFTC в мошенничестве с обманом инвесторов и кредиторов. Королевская полиция Багамских островов арестовала бывшего криптовалютного миллиардера 12 декабря, и багамский суд отклонил его первоначальное ходатайство об освобождении под залог.
