Коллективный иск обвиняет Silvergate Bank в пособничестве мошенничеству FTX

В коллективном иске утверждается, что Silvergate Bank сыграл «неотъемлемую» роль в финансовых преступлениях Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку контролировал счета, принадлежащие FTX Ltd., FTX US и Alameda Research.

Истцами являются Джоуи Гонсалес из Ревира, штат Массачусетс, а также «все другие лица, находящиеся в аналогичном положении» по этому делу. Они утверждают, что крипто-банк несет ответственность за предполагаемое мошенничество на рухнувшей бирже FTX, поскольку он вел счета для рухнувшей биржи и дочерней торговой фирмы Alameda Research, помогая и подстрекая к нарушению фидуциарных обязанностей.

В иске, поданном в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии, утверждается, что Silvergate имела «плановое видение» совершаемых преступлений из-за многочисленных счетов, которые она держала для FTX Ltd., FTX US и Alameda Research.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах по обвинениям, включающим мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью со вершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег.

Ранее в этом месяце двухпартийная группа сенаторов заявила, что им нужна дополнительная информация от Silvergate о ее финансовом благополучии и управлении фондами FTX и Alameda. Банк не отвечает на запросы журналистов о комментариях.