" Двухпартийная группа сенаторов хочет получить больше информации от Silvergate Bank, банка, который обслуживает крипто- и финтех-клиентов, о текущем финансовом благополучии банка, а также привлечь компанию к ответственности за управление фондами FTX и Alameda.
«Участие вашего банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о вопиющем невыполнении вашим банком обязанности отслеживать и сообщать о подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», — написали сенаторы Элизабет Уоррен, Джон Кеннеди и Роджер Маршалл в письме Алану Лейну, генеральному директору Silvergate.
Группа сенаторов цитирует «сообщения, предполагающие, что Silvergate способствовал переводу средств клиентов FTX в Alameda».
Уоррен и Кеннеди входят в Банковский комитет Сената, а Маршалл является членом Комитета Сената по сельскому хозяйству, который обсуждает закон о реформировании правил в отношении некоторых цифровых активов и криптовалютных бирж из-за надзора этого комитета за Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
«Знали ли вы, что FTX указывала своим клиентам переводить деньги на счет Аламеды в вашем банке?», — пишут сенаторы Лейну.
Сенаторы также хотят знать, сообщал ли Silvergate о таких транзакциях Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и почему бывший директор по управлению рисками Тайлер Пирсон покинул банк.
Лейн попытался заверить инвесторов и клиентов в финансовом состоянии банка и соблюдении федеральных законов вчера в публичном письме, заявив, что он стремился бороться с «дезинформацией… распространяемой продавцами коротких позиций и другими оппортунистами» после краха FTX. Акции банка потеряли примерно половину своей стоимости за месяц, прошедший после банкротства его самого известного клиента.
На прошлой неделе Уоррен говорила об опасностях, связанных с тем, что криптовалютные фирмы запутывают следы в банковской системе. С момента своего основания Silvergate Bank был одним из важнейших узловых пунктов в США для криптофирм, желающих получить доступ к фиатным банковским счетам.
