" Согласно отчету Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет понять, каким процедурам должной осмотрительности следовали инвесторы, когда дело доходило до вложения средств в обанкротившуюся криптобиржу FTX.
Регулирующий орган стремится понять политику и процедуры должной осмотрительности, которые применялись инвесторами FTX в то время, и следовали ли они им, когда инвестировали в биржу, говорится в отчете со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
SEC уже предъявила обвинения трем руководителям FTX за предположительное мошенничество с инвесторами: Сэму Банкману-Фриду, генеральному директору и соучредителю FTX; Гэри Вану, техническому директору и соучредителю FTX, и Кэролайн Эллисон, генеральному директору Alameda Research. И Ван, и Эллисон уже признали себя виновными и сотрудничают со следствием SEC.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка также выдвинули обвинения против Бэнкмана-Фрида, который во вторник не признал себя виновным в мошенничестве.
Представитель SEC отклонил просьбу Reuters прокомментировать расследование в отношении должной осмотрительности инвесторов.
Инвесторы могут столкнуться с проверкой того, выполнили ли они свои фидуциарные обязательства перед своими собственными инвесторами, говорится в отчете одного из источников.
Издание не смогло определить количество фирм, получивших запросы от регулятора. FTX привлекла более 1,8 миллиарда долларов от более чем 90 инвесторов в течение пяти лет.
