Пабло Родригес – соучредитель финансовой пирамиды AirBit Club – был приговорен к 12 годам тюремного заключения через несколько месяцев после признания себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в окружном суде США в марте.
Родригеса и его сообщников обвинили в организации глобальной аферы, заманивая инвесторов ложными обещаниями криптовалютных богатств, одновременно незаконно присваивая их инвестиции для личной выгоды и предлагая оправдания, когда сталкивались с запросами на вывод средств.
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс назначил Родригесу дополнительные три года условно-досрочного освобождения, которое вступит в силу после его 12-летнего тюремного срока.
Мошенничество с AirBit
Согласно официальному пресс-релизу, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и организовали мошенническую схему выкачивания более 100 миллионов долларов.
Дуэт заманивал своих жертв инвестировать в AirBit Club, обещая гарантированную прибыль в обмен на денежные вложения в “членство” в клубе. AirBit Club позиционировался как клуб многоуровневого маркетинга криптовалют с обещаниями прибыли от майнинга и торговли криптовалютами, а также ежедневных пассивных доходов для участников.
Для продвижения схемы Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрез путешествовали по всему миру, устраивая экстравагантные выставки и местные презентации в разных странах, чтобы убедить жертв купить членство в AirBit Club, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Жертвам был предоставлен доступ к онлайн-порталу, показывающему накопление предполагаемой прибыли, но эти заявления носили мошеннический характер, поскольку позже было обнаружено, что никаких реальных действий в криптовалюте от имени жертв не происходило. Вместо этого преступники “обогатились”, тратя средства пользователей на предметы роскоши, одновременно привлекая новых жертв с помощью щедрых разоблачений.
В случаях, когда жертвы пытались вывести средства с онлайн-портала AirBit Club и жаловались промоутерам, они сталкивались с отговорками, задержками и скрытыми сборами, часто составляющими более 50% от запрошенного ими вывода. У некоторых из них также были закрыты счета, а их основные инвестиции предположительно были потеряны из-за ложного заявления, связанного с пандемией COVID-19.
В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса говорится,
“Родригес был соучредителем и возглавлял международную многомиллионную финансовую пирамиду, которая преследовала в основном неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их деньги вкладываются в торговлю криптовалютами и майнинг”.
Прошлые стычки с законом
Власти также обвинили Родригеса, Дос Сантоса, Хьюза, Чайреса и Миллана в попытке скрыть схему AirBit Club и их контроль над ее доходами. Они делали это, заставляя жертв покупать членство за наличные и используя сторонних криптовалютных брокеров.
Они также отмывали деньги через различные банковские счета, включая доверительный счет адвоката, управляемый Хьюзом, который должен был хранить средства клиентов, но использовался для сокрытия незаконных доходов схемы. Хьюз направлял средства жертв на личные расходы преступников и финансировал мероприятия по продвижению схемы AirBit Club.
До AirBit Club Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Родригеса и Дос Сантоса за другую финансовую пирамиду под названием ‘Визинова’ и выплатила штрафы в размере 1,7 миллиона долларов. Хьюз, калифорнийский юрист, представлял их интересы в этом деле, а позже помог им в схеме AirBit Club, удалив негативную информацию об обоих из Интернета.
" 
