" 2020 год стал очень важным годом в сфере развития блокчейн технологий и криптоактивов: взлет биткоина, миллионные инвестиции по всему миру, развитие цифровой валюты. Но также в уходящем году происходили утечки информации персональных данных, фишинговые письма, кражи миллионов долларов и сокрытие реальной деятельности через криптовалюты и кошельки.
1. Крипто-мошенники
По данным блокчейн-трекера и аналитической системы Whale Alert, всего за первый квартал 2020 года мошенники украли у своих жертв 24 миллиона долларов США , что почти в пять раз больше, чем за весь 2017 год.
Среди наиболее известных был мошенник, стоящий за июньской аферой на YouTube, с использованием имени и образа Илона Маска и SpaceX, который выманил у жертв более 150 тысяч долларов всего за один день. Мошенничество со знаменитостями в этом году становится все более распространенным явлением: в Твиттере произошла брешь в безопасности, в результате которой учетные записи таких общественных деятелей как: Барак Обама, Билл Гейтс, Джо Байден и Джефф Безос, использовались для публикации в Твиттере крипто-мошенничества. С полной уверенностью можно вписать мошенников в "черный список" Санты Клауса.
2. BitMEX и отмывание денег
Одна из крупнейших бирж отрасли, BitMEX, в этом году была названа федеральной прокуратурой как «машина отмывания денег и нарушений санкций» в обвинительном заключении против генерального директора BitMEX Артура Хейса и других его совладельцев (двое из трех остаются на свободе).
В обвинительном заключении утверждается, что даже после того, как было сообщено, что биржа использовалась для отмывания украденных денег, а также странами, находящимися под санкциями, такими как Иран, она не приняла никаких мер для устранения этих нарушений. В нем также утверждается, что Хейс зарегистрировал свою компанию на Сейшельских островах, а не в Соединенных Штатах, потому что подкуп местных властей обходился дешевле - «всего лишь кокосовый орех».
Названные лица обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне. Где бы они ни находились, можно с уверенностью предположить, что их приоритеты не обеспечивают их место в хорошем списке Санты на данный момент.
3. Организаторы и пользователи Nth Room в Южной Корее
Хотя большая часть правонарушений в этом списке совершена инсайдерами отрасли, нельзя игнорировать преступность со стороны потребителей. Такие люди, которых консорциум по борьбе с торговлей людьми обязался преследовать, привлекли внимание в ходе скандала Nth Room, потрясшего Южную Корею в начале этого года.
Отвратительное преступление, которое привело в ловушку даже известных звезд K-pop. Nth Room использовала Telegram чаты для вымогания оплаты в криптовалюте за видео и фотографии из личных архивов. Так,по крайней мере, пострадали 74 женщин и девушек, которые были обмануты.
На момент аферы у Nth Room было более 260 000 пользователей - почти все мужчины - в 56 чатах. Южнокорейские следователи выделили 221 человека для судебного преследования, в том числе некоего Чо Джу Бина, предполагаемого главаря всей операции.
После общественного протеста в ответ на преступления южнокорейский суд заморозил 15 криптовалютных кошельков, принадлежащих Чо. Власти также совершили набег на 20 крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, чтобы проследить цифровые следы примерно 26000 человек, отправивших платежи Чо.
Хочется добавить, что каждый участик описанного выше преступления вносится в список Санты "для непослушных". Пусть судья займет место Санты и определит наказание за безнравственность их поведения.
, 