Владелец криптовалютной биржи Tomya, которая спонсирует спортивную команду известного телевизионного продюсера Акуна Илычалы, "Халл Сити", Явуза Уста и экономиста Есе Пулаша, были арестованы в рамках расследования, проведенного прокуратурой Стамбула.
Целью расследования является пролить свет на потенциальную мошенническую деятельность, связанную с Tomya, криптовалютной биржей, которая получила признание благодаря спонсорству футбольной команды "Халл Сити", принадлежащей Акуну Илыкалы.
По словам Динчера Гекче из Halktv, гражданин по имени Муса Экмекчиоглу утверждал, что был обманут на 211 500 долларов Муаммером Услу, который утверждал, что работал в Tomya. Согласно сообщениям, Uslu представил Экмекчиоглу Халилу Демиру, менеджеру форекс-системы под названием Idol FX. Когда Экмекчиоглу не получил ожидаемой прибыли от своих инвестиций, он подал жалобу, что привело к подробному пятимесячному расследованию.
В результате операции были задержаны 25 человек из общего числа 32 в списке, причем 11 были переданы мировому судье по уголовным делам с просьбой об аресте. Среди арестованных известные фигуры - Явуз Уста, владелец Tomya Teknoloji AŞ, и экономист Есе Пулаш, который некоторое время работал консультантом в компании.
Адвокат Есе Пулаша заявил, что его клиент предоставляет консультации и обучение на рынках капитала и не имеет никаких партнерских отношений или полномочий на подписание контрактов с компаниями, участвующими в расследовании, или Tomya. Он подчеркнул, что Пулаш проводил обучение только в течение короткого периода, около пяти недель.
Бывшему генеральному директору Thodex грозит более 11 000 лет тюремного заключения, поскольку Турция готовится к принятию законодательства о криптовалютах
Подробности расследования появляются по мере того, как страна готовится ввести законодательство о криптовалютах. Недавно в Турции вынесли приговор в 11 196 лет лицам, которые управляли Thodex, криптобиржей, которая внезапно рухнула в 2021 году.
Thodex была одной из крупнейших криптобирж Турции до того, как она внезапно отключилась в апреле 2021 года, а Озер пропал без вести. Более 400 000 пользователей остались в неведении, не имея доступа к депозитам на сумму 2 миллиарда долларов в криптовалютах. Озер бежал в Албанию, но был арестован в августе 2022 года после того, как против него было выдано красное уведомление Интерпола.
К апрелю 2023 года Озер был депортирован в Турцию и задержан полицией по прибытии по семи обвинениям, включая создание организации и управление ею с целью совершения преступления, членство в организации, мошенничество с использованием информационных систем в качестве инструмента банков или кредитных учреждений, мошенничество продавцов или руководителей компаний и управляющих кооперативами, а также отмывание стоимости активов, полученных преступным путем.
Несмотря на скандал с Thodex, внедрение криптовалют в стране пока не демонстрирует признаков замедления. Согласно исследованию, проведенному KuCoin, за последние полтора года использование криптовалют увеличилось с 40 до 52 процентов населения Турции. 71 процент инвесторов заявили, что владеют биткоином, в то время как 45 процентов владеют Ethereum и другими стабильными монетами.
Кроме того, правительство Турции изучает возможность разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC) под названием Цифровая лира, что свидетельствует о меняющейся позиции страны в области цифровых финансов.
Турция стремится регулировать крипторынок, уделяя особое внимание лицензированию и налогообложению
В попытке устранить опасения, высказанные Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), и выйти из “серого списка” международной организации по борьбе с финансовыми преступлениями, Турция намерена ввести новые правила для регулирования крипторынка. Официальные лица предполагают, что в правилах, вероятно, будет сделан упор на лицензирование и налогообложение с целью предотвращения злоупотреблений системой и обеспечения соответствия рекомендациям FATF.
Турция, в настоящее время четвертая по величине страна в мире, занимающаяся криптоторговлей, пережила всплеск криптоторговли на фоне стремительной инфляции и обесценивания национальной валюты, лиры, что вызвало потребность в альтернативных активах. Турция заняла четвертое место в мире по объему необработанных крипто-транзакций, заработав за последний год около 170 миллиардов долларов. Индекс принятия криптовалют в стране составил 12-е место, что отражает растущий интерес к криптовалютам для противодействия девальвации валюты и энтузиазм молодого поколения к новым технологиям.
Министр финансов Мехмет Симсек ранее объявил в октябре, что Турция введет новое законодательство, касающееся криптоактивов, в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Этот шаг направлен на устранение статуса Турции в "сером списке", который может повлиять на инвестиционные рейтинги и репутацию страны. Ожидается, что новые правила устранят опасения ФАТФ, особенно те, которые связаны с надлежащим регулированием и идентификацией поставщиков услуг виртуальных активов и их акционеров. Соблюдение этих рекомендаций имеет решающее значение для исключения Турции из серого списка ФАТФ.
" 
