Delio, одна из крупнейших компаний по криптовалютному кредитованию в Южной Корее, в понедельник приостановила выплаты процентов для всех пользователей, объявив о трудностях в предоставлении услуг в обычном режиме. Этот шаг был предпринят после того, как местные прокуроры провели обыск в компании на прошлой неделе после внезапного прекращения вывода средств в июне.
Прокуратура Южного округа Сеула провела обыск и изъятие Delio 18 июля, подтвердила компания в сообщении в блоге от 22 июля. В нем говорится, что все активы, принадлежащие компании и клиентам, были арестованы вместе с холодными кошельками и бухгалтерскими книгами, что затрудняет ведение бизнеса в обычном режиме.
Прокуратура Южного округа Сеула отказалась поделиться подробностями дела с Forkast.
14 июня Delio прекратила снятие средств и депозиты на платформе, сославшись на повышенную волатильность рынка, вызванную приостановкой снятия средств и депозитов ранее в тот же день в Haru Invest, сингапурском менеджере по криптоинвестициям, с которым, по сообщениям, работал Delio.
По данным южнокорейского информационного агентства Newsis, Delio вывела свои крипто-активы на сумму 9,24 миллиарда вон (7,2 миллиона долларов США) за семь часов до приостановки вывода средств пользователями на три анонимных внешних кошелька, которые не были раскрыты ни компанией, ни руководителями.
По сообщению Newsis, около 100 инвесторов, представленных юридической фирмой LKB & Partners, 16 июня подали жалобу на руководителей Haru и Delio по обвинению в мошенничестве в прокуратуру Южного округа Сеула.
Как сообщается, истцы утверждают, что две компании обещали вкладчикам безрисковую высокую прибыль, в то же время доверяя активы клиентов рискованным фьючерсам, опционам и другим сделкам без надлежащего раскрытия. Совокупный ущерб истцов составляет около 50 миллиардов корейских вон (39 миллионов долларов США).
Delio - это фирма по крипто-кредитованию, которая лицензирована финансовыми властями Южной Кореи. Ранее он подписал меморандум о взаимопонимании с несколькими местными конгломератами, включая SK и Lotte Group, согласно его веб-сайту.
" 
