" Инвестор утверждает, что потерял 310 000 долларов из-за предположительно мошеннической криптовалютной торговой платформы после того, как узнал о ней из запроса на добавление в друзья в профессиональной социальной сети LinkedIn.
В предупреждении потребителей от отдела ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) от 13 июня сообщается, что инвестор использовал предполагаемую платформу для торговли криптовалютой под названием «ETHFinance».
«Инвестор узнал об Ethfinance благодаря случайному запросу в друзья на LinkedIn», — сообщили в DFI.
Департамент добавил, что инвестор перевел в общей сложности 310 000 долларов из своего «кошелька DeFi» на платформу в надежде получить прибыль от торговли криптовалютой.
Веб-сайт предполагаемой мошеннической биржи ETHFinance в настоящее время все еще доступен. Источник: ETHFinance
Когда трейдер попытался вывести часть своей первоначальной суммы и сообщил о прибыли, инвестору сказали, что ему нужно добавить больше средств, чтобы завершить «умный контракт», а затем вывести средства.
«Никаких дополнительных средств инвестор не направлял. Инвестор не смог вывести средства со своего счета, и его счет заблокирован», — сообщили в DFI.
Регулятор заявил, что дело похоже на «мошенничество с предоплатой», хотя и заявил, что не проверял обвинения.
Мошенничество с предоплатой — это тип мошенничества, при котором жертвам обещают значительные суммы денег, товаров или услуг в обмен на небольшой авансовый платеж.
После оплаты мошенник либо соблазняет жертву отправить больше комиссий на другие цели, либо просто исчезает.
Трекер мошенничества с криптовалютой Washington DFI показывает, что платформа также упоминалась в предыдущей жалобе: житель Калифорнии сообщил, что потерял более 165 000 долларов после встречи в Интернете с незнакомцем, который предложил научить его, как зарабатывать деньги, торгуя криптовалютными опционами.
Результаты трекера криптовалютного мошенничества Washington DFI для ETHFinance. Источник: Вашингтонский DFI.
Инвестор понял, что это мошенничество, когда «генеральный директор службы поддержки клиентов» ETHFinance в Telegram попросил его отправить 25% прибыли в качестве «налогов» для завершения вывода средств.
13 июня Вашингтонский DFI также опубликовал еще три предупреждения. Два касались предположительно мошеннических криптовалютных бирж, а другое касалось мошеннической платформы управления инвестициями.
