" Криптовалютная очистка Европейского Союза (ЕС) дала мошенникам оружие.
Когда 1 июля вступили в силу правила регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA), более 1700 нелицензированных криптовалютных платформ были обязаны прекратить обслуживание клиентов из ЕС и направить их к лицензированным альтернативам. В этот момент только 323 компании имели действующее разрешение MiCA. Этот разрыв, из-за которого до 10 млн пользователей было приказано переместить свои цифровые активы, - это именно то, что нужно мошенникам.
Механизм очень прост. Мошенники копируют язык настоящих миграционных уведомлений, выдают себя за регулирующие органы и подталкивают пользователей к поддельным платформам, прежде чем жертвы поймут разницу.
Мошенничества в области социальной инженерии уже вызывали беспокойство в 2025 году. Криптовалютная биржа WhiteBIT обнаружила, что в прошлом году почти 41% криптовалютных инцидентов были связаны со злоумышленниками, обманывающими жертв посредством фальшивых инвестиционных предложений или выдачи себя за другое лицо. Однако европейские регуляторы заявляют, что после крайнего срока, установленного 1 июля, наблюдают рост числа случаев мошенничества с криптовалютой.
Представитель французского Autorité des Marchés Financiers (AMF) отметил, что мошенники выдавали себя за сотрудников AMF, убеждая жертв заплатить авансовые административные сборы, чтобы вернуть украденные средства.
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority - ESMA) подтвердило, что ему известно о том, что преступники злоупотребляют его названием и логотипом, в том числе с помощью фальсифицированных документов, чтобы убедить пользователей в том, что их средства находятся под угрозой.
Authority for the Financial Markets (AFM) в Нидерландах предупредило, что сама по себе миграция нерегулируемых криптовалютных бирж является поверхностью атаки.
«Мошенники действительно могут увидеть возможность обмануть розничных инвесторов, которые ищут альтернативного лицензированного поставщика», - сообщили на AFM.
Он призвал инвесторов проверять любого поставщика в официальном реестре ESMA перед передачей активов и предупредил, что к нежелательным подходам с просьбой о переводе средств следует относиться с подозрением.
Недавно Управление финансового рынка Австрии выступило с аналогичным предупреждением, сообщив розничным пользователям криптовалюты, что 1 июля сотни платформ потеряли юридический статус, и призвал их проверять поставщиков по официальным базам данных перед перемещением активов или переводом на самостоятельные кошельки, чтобы полностью избежать ловушек миграции.
Предупреждения регулятора
Методы работы мошенников след