" Платформа криптокомплаенса Shyft Network подключила еще две крупные биржи, BitMEX и Deribit, поскольку она начинает поэтапное развертывание своего децентрализованного подхода к правилам борьбы с отмыванием денег от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Для этих целей BitMEX и Deribit внедрили решение Veriscope от Shyft Network (SHFT), которое использует смарт-контракты на блокчейне для определения адресов бирж и приватного обмена данными «знай своего клиента» (KYC). Сообщается, что Veriscope также используется в Binance, Bitfinex, Tether, Huobi и примерно 30 другими поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
«Правило поездок» FATF требует, чтобы фирмы, предоставляющие финансовые услуги, включая VASP, обменивались личной информацией (PII) о клиентах, отправляющих и получающих средства, превышающие определенную сумму, в попытке противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.
Существует несколько подходов к применению «правила путешествия» для псевдонимных транзакций с криптовалютой: некоторые ориентированы на один регион или юрисдикцию, некоторые используют централизованные базы данных.
Shyft Network ориентирована на децентрализованный подход с использованием смарт-контрактов для создания глобального уровня аттестации. Около полутора лет назад сеть сформировала группу управления и рабочую группу, в которую вошли около 20 бирж, и которую возглавил Рик МакДонелл, бывший исполнительный секретарь FATF.
Джозеф Вайнберг, соучредитель Shyft Network, сказал, что интеграция клиентов произойдет в течение следующих четырех-шести месяцев, а в конце этого года также состоится более глубокое кросс-юрисдикционное тестирование.
«Мы запустили Shyft в основной сети за последние полтора месяца, и, конечно, правила начали, скажем так, ускоряться, - сказал Вайнберг. Таким образом, все эти биржи будут действовать вместе как первая когорта, которая начнет интеграцию и тестирование друг с другом в реальной среде».
Вайнберг сказал, что добавление крупнейшей биржи криптовалютных опционов в Deribit было еще одним создателем сетевого эффекта, и что добавление BitMEX усиливает одобрение его главного специалиста по комплаенсу Малкольма Райта, эксперта по проблемам, связанным с внедрением «правила путешествий» в криптовалюту.
«Это была непростая задача, поскольку при ее выполнении возникает ряд технических проблем - в частности, выяснение того, кто является контрагентом VASP для транзакции, - говорится в заявлении Райта. Решение Veriscope дает ответ на эту проблему, который вызывает наименьшее трение со стороны клиентов, в то же время в наибольшей степени соблюдая конфиденциальность, целостность данных и безопасность».
