SEC Филиппин проведет расследование в отношении Binance по обвинению в проведении незаконных операций
Филиппинский аналитический центр Infrawatch PH продолжает усилия по запрету Binance в стране, обращаясь к другим регулирующим органам с просьбой расследовать обмен криптовалютами на предмет предполагаемых незаконных операций.
Infrawatch PH в понедельник подала двенадцатистраничную жалобу с призывом к Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) принять жесткие меры в отношении деятельности Binance на Филиппинах.
По данным аналитического центра, Binance уже несколько лет работает на Филиппинах без одобрения соответствующих властей.
Терри Ридон, руководитель Infrawatch PH, заявил, что Binance не имеет офиса в Маниле и использует только «сторонние компании, которые нанимают филиппинцев для своих технических услуг и поддержки клиентов». Он также сослался на бывшего министра финансов Карлоса Домингеса, который публично заявил в прошлом месяце, что у Binance не зарегстрирован в SEC и в Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
«SEC хорошо послужила обществу, запретив недобросовестные услуги онлайн-кредитования. Аналогичным образом он должен сделать то же самое для незарегистрированных и нерегулируемых бирж криптовалют в стране», — сказал Ридон.
Он добавил, что Binance предлагает множество типов криптопродуктов, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю, фьючерсные контракты, опционы, криптозаймы и одноранговую торговлю (P2P), несмотря на то, что она не зарегистрирована в SEC, добавив:
«Мы считаем, что эти продукты носят характер ценных бумаг, которые, согласно правилам SEC, не могут продаваться, предлагаться или распространяться на Филиппинах без заявления о регистрации, должным образом поданного и одобренного SEC».
Эта новость появилась вскоре после того, как Министерство торговли и промышленности Филиппин (DTI) отклонило предложение о запрете Binance в начале июля, сославшись на отсутствие ясности в отношении регулирования со стороны BSP. DTI был первым местом, куда Infrawatch PH направила жалобы на Binance, когда аналитический центр попросил власти расследовать биржу на предмет незаконных рекламных акций.
Эта новость появилась на фоне значительного всплеска активности криптовалют на Филиппинах. В июле еженедельные объемы торгов биткоинами (BTC) в филиппинских песо достигли исторического максимума на крупнейшей P2P-криптобирже Paxful. В последние годы общее внедрение криптовалюты в стране также растет, и такие компании, как PayMaya, запускают функции торговли криптовалютой.