" Южнокорейским криптовалютным биржам был нанесен еще один сокрушительный удар - все торговые платформы страны не прошли нормативный «консультационный» аудит.
Как сообщалось ранее, в июне регулирующая комиссия по финансовым услугам (FSC) объединилась с рядом правительственных министерств и государственных ИТ-компаний для проведения «полного расследования корпоративных счетов».
FSC также привлек к работе сотрудников полиции и ряд внешних подрядчиков из частного сектора, в том числе экспертов по безопасности и специалистов по сетям.
Но, согласно Hankook Ilbo и Hankyroreh, количество бирж, которые «прошли» свои аудиторские «тесты» рано нулю.
В июле процесс аудита выявил тот факт, что ряд бирж использовали «поддельные» или мошеннические банковские операции, при этом ряд дел был передан в прокуратуру.
FSC обнаружил, что из 33 бирж только 25 получили аккредитацию системы управления информационной безопасностью, в то время как протоколы борьбы с отмыванием денег все еще «отсутствовали» на большинстве бирж. Они также отметили, что ни одна из торговых платформ не получила требуемых банковских контрактов с аутентификацией настоящего имени, которые им понадобятся для продолжения ведения бизнеса после 24 сентября.
Аудиторы добавили, что во многих случаях для AML было «недостаточно» персонала, в то время как ресурсы системы управления рисками также были «недостаточными».
Регулирующий орган добавил, что во «многих компаниях» не было «стандартов» для листинга или исключения токенов, с неадекватными системами обнаружения мошенничества и отсутствием инструментов, помогающих обнаруживать инциденты возможного манипулирования ценами и инсайдерской торговли.
FSC также сообщил, что были случаи, когда биржи «смешивали» управление депозитами клиентов и криптоактивами, «не делая различий» между фиатом и монетами, принадлежащими клиенту и самой компании.
