" Австралийское агентство финансовой разведки приказало неактивным зарегистрированным криптовалютным биржам отозвать свои регистрации или рисковать их аннулированием из-за опасений, что бездействующие фирмы могут быть использованы для мошенничества.
В настоящее время в Австралийском центре отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) зарегистрировано 427 криптовалютных бирж, но 29 апреля агентство заявило, что подозревает, что значительное их количество неактивно и, возможно, уязвимо для покупки и захвата преступниками.
Агентство связывается со всеми так называемыми цифровыми валютными биржами (DCE), которые, по-видимому, больше не ведут торговлю, и генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас сказал, что им будет приказано «использовать или потерять» лицензию.
«Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны обновлять свои данные. Это включает данные об услугах, которые больше не предоставляются», — добавил он.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас говорит, что мошенники могут использовать неактивные криптофирмы, чтобы казаться законными. Источник: AUSTRAC
Компании, желающие предложить австралийцам конвертацию наличных в криптовалюту, включая поставщиков криптобанкоматов, должны сначала зарегистрироваться в AUSTRAC, который отслеживает преступления, включая отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов.
Агентство может отменить регистрацию, если есть разумные основания полагать, что компания больше не действует или не предлагает услуги, связанные с криптовалютой.
С 2019 года регистрация в AUSTRAC была отменена у десяти фирм, последней из которых стала FTX Express в июне 2024 года, местная дочерняя компания обанкротившейся криптобиржи FTX.
AUSTRAC запустит публичный список зарегистрированных бирж
После атаки на неактивные криптовалютные биржи AUSTRAC заявила, что опубликует список зарегистрированных бирж, чтобы помочь австралийцам проверять законных поставщиков.
Томас сказал, что цель состоит в том, чтобы усложнить для преступников мошенничество и повысить целостность и точность реестра AUSTRAC.
«Если DCE действительно намерено предлагать услугу, им необходимо связаться с нами, в противном случае мы отменим регистрацию, и эта информация будет добавлена в реестр», — сказал он.
«Представители общественности должны быть уверены, что они могут определить законных поставщиков криптовалют, которые зарегистрированы и подлежат регулирующему надзору, и что мы вытесняем преступников из этой отрасли», — добавил Томас.
В феврале регулятор по борьбе с отмыванием денег принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптовалютных бирж, и еще более 50 все еще находятся под следствием на предмет возможных проблем с соблюдением нормативных требований.
Шести поставщикам было отказано в продлении регистрации на том основании, что ключевые сотрудники были либо осуждены, либо привлечены к ответственности, либо обвинены в совершении серьезного преступления.
Австралия еще не приняла правила криптовалюты. В августе 2022 года правящая левоцентристская Лейбористская партия инициировала серию отраслевых консультаций для разработки нормативной базы для криптовалют.
В марте правительство предложило новую криптоструктуру, регулирующую биржи в соответствии с существующими законами о финансовых услугах, перед федеральными выборами, запланированными на 3 мая.
