Калифорнийские регуляторы приказывают Nexo заблокировать учетные записи Crypto Interest
Хотя Nexo пришлось официально остановить сервис, наблюдатели утверждают, что в нем были лазейки.
Криптовалютный кредитор Nexo подвергся критике со стороны регулирующих органов Калифорнии и семи других государственных наблюдателей за ценными бумагами США за свою программу незарегистрированных процентных счетов в криптовалюте, которую власти классифицировали как ценные бумаги.
Примечательно, что некоторые крипто-кредиторы, предлагающие аналогичные программы в Соединенных Штатах, в прошлом сталкивались с аналогичными действиями со стороны регулирующих органов США.
Калифорния осуждает приказ воздержаться от действий против Nexo
В заявлении, опубликованном в понедельник (26 сентября 2022 г.), Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) объявил, что учетная запись продукта Nexo для получения процентов с годовой процентной ставкой до 36% была предложена жителям Калифорнии без регистрации в качестве ценные бумаги.
Согласно поданному приказу об отказе и воздержании, DFPI утверждал, что, хотя Nexo утверждала, что прекратила предоставление продукта американским инвесторам с 19 февраля 2022 года, клиенты по-прежнему могли использовать процентный счет в криптовалюте, используя функцию автоматического продления кредитора.
Кроме того, регулирующий орган Калифорнии заявил, что по состоянию на 31 июля 2022 года более 18 000 жителей штата активно использовали продукт «Зарабатывайте проценты». Ранее DFPI заявляло, что агентство проводит активное расследование в отношении компаний, предлагающих счета в криптовалюте.
Калифорнийское агентство предприняло аналогичные действия против других крипто-кредиторов, таких как Celsius , BlockFi и Voyager Digital. В то время как BlockFi выплатила штраф в размере 100 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и 32 другим штатам, Celsius и Voyager недавно подали заявление о банкротстве по главе 11.
Нью-Йорк подает в суд на Nexo
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также подала иск против Nexo, утверждая , что крипто-кредитор «искажал инвесторам информацию о том, что он является лицензированной и зарегистрированной платформой».
Генеральный прокурор Джеймс добивается «возмещения ущерба тысячам обманутых инвесторов, изъятия доходов, полученных от незаконного поведения Nexo, и постоянных судебных запретов против нарушений ответчиками законодательства штата». По словам генерального прокурора Нью-Йорка, около 10 000 жителей Нью-Йорка имели счета у крипто-кредитора.
Помимо Калифорнии и Нью-Йорка, действия против Nexo предприняли регуляторы шести других штатов из Южной Каролины, Кентукки, Вермонта, Мэриленда, Оклахомы и Вашингтона.