" Согласно сообщению местного СМИ Kyodo News, 23 мая парламент Японии принял решение ввести более жесткие процедуры по борьбе с отмыванием денег со следующего месяца.
Этот шаг направлен на приведение правовой базы Японии в соответствие с глобальными правилами криптовалюты.
Законодатели пересмотрели законодательство о ПОД в декабре, так как оно было сочтено недостаточным международной финансовой наблюдательной группой, Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF).
Согласно сообщениям, жизненно важной особенностью новых мер является обеспечение соблюдения «правила поездок» для более точного отслеживания преступных доходов.
Правило путешествий требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютный перевод на сумму более 3000 долларов США, передало информацию о клиенте бирже или учреждению-получателю. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также информацию об учетной записи.
Правило о поездках обсуждалось мировыми лидерами в середине мая на встрече G7, состоявшейся в Японии, и Комитет G7 ясно поддержал правило о поездках для криптовалютных транзакций.
Он поддержал инициативы FATF по ускорению глобальных стандартов для криптоиндустрии, «включая «правило путешествия», и его работу по возникающим рискам, в том числе от механизмов DeFi и одноранговых транзакций».
«Страны G7 должны подавать пример и регулировать крипто-сектор, чтобы не существовало безопасных убежищ для незаконных криптовалютных транзакций», — говорится в послании президента FATF Т. Раджи Кумара лидерам G7 перед саммитом в Японии.
Статья деятеля по этому поводу опубликована на сайте Проекта Глобального Правительства.
Япония была одной из первых стран, которые приняли криптовалюту, легализовав ее как собственность. Криптовалютные правила в Японии являются одними из самых строгих в мире.
Финансовый регулятор Японии Агентство финансовых услуг (FSA) ужесточило правила криптобирж после крупных взломов бирж Mt.Gox и Coincheck.
У FSA есть несколько правил для бирж для защиты клиентов, включая отдельные активы клиентов и компании, которые проверяются в ходе ежегодных аудитов.
Инвесторы не могут занимать более чем в два раза больше своих инвестиций для сделок с кредитным плечом на биржах. Лицензированные криптобиржи также обязаны хранить не менее 95% средств клиентов на холодных кошельках.
В апреле команда проекта Web3 правящей Либерально-демократической партии Японии выпустила технический документ, в котором предлагаются способы расширения криптоиндустрии страны.
