" В 2022 году было почти вдвое больше действий штатов, чем федеральных, хотя и федералы, и штаты побили предыдущий рекорд со значительным отрывом.
Согласно опросу, опубликованному компанией Solidus Labs, занимающейся мониторингом рисков блокчейна, в 2022 году число принудительных действий, связанных с криптовалютой, в Соединенных Штатах заметно выросло. Как федеральные, так и местные регулирующие органы побили рекорды по правоприменительным действиям.
В 2022 году четыре основных федеральных агентства США, занимающихся обеспечением соблюдения нормативных требований криптовалютными компаниями, предприняли 58 действий. Это число превысило предыдущий максимум в 40, зарегистрированный в 2020 году, и выросло на 65% по сравнению с 38 действиями, наблюдавшимися в 2021 году.
Агентства — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — все побили свои предыдущие рекорды, за исключением FinCEN, который провел одно действие в 2022 году по сравнению с четырьмя в другие годы с 2013 года.
В 2022 году SEC возглавила регулирующие органы с 30 исками, девять из которых были гражданскими исками, поданными после арестов, некоторые из которых продолжаются. Всего правоохранительные органы «заработали» 242 миллиона долларов в виде штрафов.
«SEC объявила о 30 принудительных действиях, связанных с криптовалютой, в 2022 году, больше, чем любой другой регулятор, который мы выявили в мире», – отмечалось в отчете.
CFTC провела 19 действий, что на 73% больше, чем 11 в 2021 году. На эти дела приходится 21,95% активности агентства, что также является рекордом и сопоставимо с 4,76% доли криптовалюты в делах SEC.
Восемь дел OFAC превышают его предыдущий рекорд в пять, причем санкции против Tornado Cash (TORN) являются самым крупным делом. В отчете отмечается, что активность Tornado Cash резко упала после действий OFAC, несмотря на сопротивление отрасли.
В отчете также отмечается, что деятельность FinCEN, вероятно, возрастет в этом году после ужесточения санкций в отношении России и усиления программы министерства финансов по информированию о нарушениях. До сих пор все действия FinCEN, связанные с криптовалютами, были связаны с нарушением Закона о банковской тайне.
«Штаты усиливают свои правила, правоприменительные действия и общую активность в отношении криптовалют в отсутствие федеральных действий. Мы начинаем видеть лоскутное одеяло форм режимов лицензирования (Нью-Йорк, Лос-Анджелес) с другими штатами, не сильно отстающими (Нью-Джерси, Калифорния). Что это значит?», – задается вопросом Коди Карбоне (@CodyCarboneDC) 2 февраля 2023 г.
Ответ в публикации Solidus Labs есть.
«Штаты вступили в гонку», — говорится в отчете.
Всего в 2022 году в штатах было проведено 112 действий по сравнению с 89 в 2021 году и 52 в 2020 году. Шестнадцать штатов совершили свои первые действия, а восемь побили свои рекорды. Еще 11 штатов сравняли свои предыдущие рекорды правоприменения, а в 15 штатах рекорд не был побит. В отчете прямо не говорится, приняли ли меры все 50 штатов.
Наиболее активными были регулирующие органы Техаса и Алабамы, каждый из которых зарегистрировал по шесть случаев. Совет по ценным бумагам штата Техас, который в 2017 году издал первый в истории государственный исполнительный приказ, связанный с криптовалютами, является бессменным лидером штата с 59 действиями, что «в четыре раза больше, чем у следующих по активности регулирующих органов штата, Колорадского отдела ценных бумаг и Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон».
