Биржа BingX открыто поддерживает иранских пользователей, вопреки санкциям

BingX позволяет иранским пользователям, попавшим под санкции, обходить ограничения.

Биржа открыто отображает иранскую версию своего веб-сайта, и ее официальные лица сделали заявления на персидском языке в официальной группе биржи в Telegram.

Согласно переводу одного из заявлений, “Биржа Bingx не имеет проблем с иранскими пользователями, и даже возможна аутентификация с помощью национальной карты”.

Биржа также позволяет привязывать иранский риал 

 обмены в ее интерфейсе, которые запрещены правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В другом сообщении на официальном сайте BingX Discord один пользователь спросил, "существуют ли какие-либо ограничения для регистрации из Ирана" в отношении проверки платформы. "Все должно быть в порядке .." представитель BingX ответил: "Просто следуйте инструкциям при регистрации".

Иран находится под различными санкциями с 1979 года. США и Организация Объединенных Наций обвинили Иран в широком спектре нарушений международного права, включая захват собственности, принадлежащей американским компаниям, финансирование терроризма и обогащение урана для производства ядерного оружия. Иран опроверг эти утверждения.

Санкции, как правило, не позволяют жителям Ирана использовать централизованные криптовалютные биржи, и эти биржи рискуют быть заблокированными на рынках США и мира, если они будут вести бизнес с иранцами.

Согласно OFAC, иностранные финансовые учреждения (FFI) рискуют “санкциями в отношении корреспондентских и платежных счетов и блокировочными санкциями”, если они сознательно проводят или содействуют транзакциям, связанным с покупкой или продажей иранских риалов.

Однако, похоже, что на бирже BingX иранский риал — валюта, находящаяся под санкциями OFAC, - может быть напрямую обменен на другие криптовалютные активы.

Согласно данным CoinMarketCap, BingX обеспечивает объем торгов более чем на 974 миллиона долларов в день. Это делает ее одной из 20 крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Согласно данным с ее официального веб-сайта, биржа является зарегистрированной компанией по оказанию финансовых услуг в Литовской Республике, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Она также лицензирована в Австралии как биржа цифровых валют и работает из Сингапура.

Как и все мировые финансовые институты, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции OFAC США и любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.

Тем не менее, несмотря на такие требования, биржа публично обращается к пользователям из Ирана через свои социальные каналы и официальный веб-сайт. До ноября 2021 года биржа была известна как Bingbon.

BingX была основана Джошем Лу в 2018 году и утверждает, что обслуживает более 10 миллионов пользователей. Национальность ее нынешнего основателя неизвестна.

По словам другого представителя BingX, “Иран находится в списке стран с ограничениями”. Однако “это не означает запрета на предоставление услуг”. Кроме того, биржа также рекламирует свои услуги в иранских риалах и заявляет: “Знаете ли вы, что вы можете покупать и продавать Tether за риалы на Bing X?"

BingX - не единственная лицензированная криптовалютная биржа, которая была уличена в обходе санкций в отношении иранских пользователей.

В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance обслуживает граждан Ирана. В то время Binance опровергла это заявление, заявив, что она “строго” придерживается требований санкций.

В ноябре 2023 года биржа согласилась на сделку о признании вины в размере 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США, признав, что ей не удалось провести эффективную политику борьбы с отмыванием денег. Ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.

В мае 2023 года криптовалютная биржа Poloniex также выплатила компенсацию в размере 7,6 миллиона долларов OFAC за то, что она не провела ретроактивную проверку пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, которые зарегистрировались до того, как биржа внедрила контроль "Знай своего клиента".