" Биткоин-майнеры находятся под растущим давлением требования отслеживать транзакции, которые они обрабатывают, и отфильтровывать те, которые связаны с адресами, имеющими криминальные связи.
Крупные майнинговые пулы, фильтрующие транзакции с санкционированных адресов, означают совершенно новую эру для Биткойна с цензурой на уровне протокола.
Отказ майнеров биткоинов обрабатывать транзакции для санкционированных адресов сейчас является редким случаем, но существует риск, что это может стать обычной практикой в будущем, поскольку нормативное давление на отрасль возрастает.
По словам Бена Хаттена, партнера юридической фирмы Orrick, регуляторы США следят за криптовалютой, и даже если майнеры сейчас не находятся под прицелом, у них есть причины быть осторожными.
«Если майнеры предоставляют услуги людям из санкционного списка, OFAC может счесть это материальной поддержкой человека, находящегося под санкциями, и это может стать основанием для введения санкций в отношении поставщика услуг», — говорит Хаттен.
Кристофер Бендиксен, руководитель исследования биткойнов в CoinShares, разделяет эту точку зрения. По его мнению, некоторые майнеры в конечном итоге начнут подвергать цензуре транзакции, связанные с адресами в списке OFAC, «и это будет для них издержками для бизнеса на Западе».
Некоторые ранние предупреждающие сигналы
Чтобы опередить ситуацию, некоторые майнеры могут добровольно ввести меры по борьбе с отмыванием денег в сети, и есть некоторые признаки того, что это уже происходит.
20 ноября исследователь биткоинов под псевдонимом 0xB10C опубликовал сообщение в блоге, в котором говорилось, что инструмент мониторинга мемпула обнаружил шесть биткоин-транзакций, которые не были включены в блоки трех основных майнинговых пулов: ViaBTC, F2Pool и Foundry. Все транзакции включали адреса, которые OFAC ранее внесло в свой санкционный список.
Чтобы внести ясность, 0xB10C считает, что это было изолированным событием, которое не сигнализирует о чем-то большем.
«Один пул, не включающий несколько транзакций, не приводит к цензуре — возможно, это просто предпочтение владельца пула», — сказал он.
Транзакции, упомянутые в сообщении 0xB10C, были отправлены в сентябре и октябре, и большинство из них включали входные данные с адреса, приписываемого OFAC китайским продавцам прекурсора фентанила. Еще одна транзакция проводилась с адреса, связанного с санкционированной Россией внебиржевой службой SUEX.
По словам 0xB10C, все рассматриваемые транзакции позже были выбраны другими майнерами и в конечном итоге записаны в блокчейне Биткойна. Анализ показал, что обе транзакции, скорее всего, были отклонены ViaBTC и Foundry случайно, в то время как F2Pool отфильтровал их намеренно, пишет исследователь.
Это неофициально подтвердил соучредитель F2Pool Чунг Ван, который прокомментировал в теперь удаленном посте на X:
«Почему вы удивляетесь, когда я отказываюсь подтверждать транзакции для этих преступников, диктаторов и террористов? Я имею полное право не подтверждать какие-нибудь транзакции от Владимира Путина и Си Цзиньпина, не так ли?»
В другом уже удаленном, но заархивированном посте несколько часов спустя он сказал, что F2Pool «на данный момент отключит патч для фильтрации tx, пока сообщество не достигнет более полного консенсуса по этой теме».
Foundry и ViaBTC отказались от комментариев.
Растущее давление
Бен Хаттен, юрист компании Orrick, сказал, что у майнеров есть все основания чувствовать себя мишенью. OFAC и FinCEN будут только усиливать давление на криптоиндустрию, считает он.
Санкции и судебные иски против крипто-миксеров, в том числе, наиболее известного, Tornado Cash, показали, что регуляторы готовы проявлять новаторство в своих подходах.
«FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) выпустила предлагаемую специальную меру, определяющую все миксеры криптовалют в качестве основной проблемы отмывания денег, — сказал Хаттен. — Исторически такие меры принимались только против юрисдикции или финансового учреждения. Однако недавно были приняты специальные меры против определенного класса транзакций».
По мнению Хаттена, риск для отдельных мелких майнеров по-прежнему невелик.
«Но если вы, например, занимаетесь майнингом, вы находите новый блок, получаете новый биткоин, держите его, затем разделяете его на 20 частей и отправляете, и в этом случае вы вполне подпадаете под правила как отправитель денег», — сказал Хаттен.
Недавние новости, связанные с депривязками стейблкоинов, дают еще один взгляд на то, как могут развиваться отношения между криптовалютами и регуляторами США в ближайшем будущем. Tether уже много лет замораживает адреса, связанные с преступностью, и недавно объявил , что заблокировал адреса из санкционного списка США. Компания также сообщила , что «недавно подключила к нашей платформе Секретную службу США и сейчас делает то же самое» для ФБР.
Движение к цензурированному будущему
В 2021 году американская майнинговаякомпания Marathon Digital ненадолго включила фильтрацию транзакций для адресов из санкционного списка.
«Эта функция оказалась крайне непопулярной и непрактичной, поэтому мы прекратили ее использование», — рассказал Чарли Шумахер, вице-президент по корпоративным коммуникациям Marathon.
Он добавил, что компаниям непрактично «фильтровать» транзакции с биткоинами, но компания согласилась бы это сделать, если бы существовало соответствующее юридическое требование.
«Все в отрасли понимают, что им не выиграть перестрелку с правительством США», — согласился Бендиксен из CoinShares. Американские майнеры и пулы с общеизвестными командами и основателями, скорее всего, будут соблюдать правила, даже те, с которыми они не обязательно согласны, добавил он.
Идея цензуры транзакций не имеет экономического смысла для майнеров, продолжил Бендиксен. Если вы не майните ту или иную транзакцию, кто-то другой будет майнить ее и заберет комиссию, сказал он.
Однако проблемы с регуляторами США могут стоить еще дороже. В гипотетической ситуации, когда все основные пулы согласятся фильтровать определенный список транзакций, все равно найдутся майнеры, которые не будут следовать этим правилам. Но они будут составлять меньшую часть общего хешрейта, поэтому могут потребоваться часы или даже дни, чтобы «запрещенная» транзакция наконец была записана в блокчейн, сказал Бендиксен.
Теоретически возможно, что формирующийся неофициальный консенсус может подтолкнуть не только к предотвращению майнинга транзакций, занесенных в черный список OFAC, но и к исключению блоков из-за таких транзакций, добытых другими майнерами, отказывающихся создавать на их основе новые блоки. По словам Бендиксена, это можно рассматривать как своего рода атаку 51% на Биткоин, ведущую к расколу блокчейна, и такая идея уже обсуждалась в политических кругах Вашингтона.
Кэрол Хаус, бывший директор Белого дома по кибербезопасности и безопасным цифровым инновациям, сейчас являющаяся исполнительным директором Terranet Ventures, выступила на весенней конференции DeCenter в Принстонском университете в апреле, предложив именно это.
В своем выступлении Хаус предположила, что было бы здорово, если бы майнеры, а также валидаторы блокчейнов с доказательством доли объединились и договорились не майнить транзакции, занесенные в черный список OFAC, а также не наращивать блоки с такими транзакциями. Она также отметила, что наличие как можно большей вычислительной мощности в США, где майнеры должны соблюдать санкции, поможет воплотить эту идею в жизнь.
«По моему мнению, основанному на моем взаимодействии с отраслью в этом году, существует гораздо большее беспокойство по поводу соблюдения требований, особенно во второй половине этого года», — сказал Хаттен.
